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| 고객·국가·상품별 자금세탁 위험평가 의무화 | 지갑 주소·자금 출처 추적 강화…의심거래 보고 확대 | 규정 위반 시 벌금·영업 제한·허가 취소 가능 <개요> 아랍에미리트(UAE) 두바이 가상자산규제청(VARA)이 가상자산사업자(VASP)에 대한 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 지침을 강화했음. 가상자산규제청은 사업자들이 고객과 국가, 상품, 거래 방식별 위험을 체계적으로 평가하고 관련 기록을 유지하도록 요구했음. 또한 블록체인 분석 도구를 활용한 거래 모니터링과 의심거래 보고 […]
