문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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美 핵심광물 투자에도 中 의존 지속…정상회담 협상력 제약

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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1260. 특정 베네수엘라 일반허가(예: 46C, 47A, 48B, 50B, 51B, 52A 및 54A)에 포함된, 계약 조건이 미국 내 주(state) 또는 기타 관할권의 법률에 따라 해석되고...

<베네수엘라 제재> 해당 OFAC FAQ는 현재 Archived(보관) 처리되어 현행 공식 가이던스로 직접 원용하기에는 한계가 있으며, 과거 OFAC의 해석 및 정책을 확인하는 참고자료로 활용할 수 있음....

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1233. 베네수엘라 일반허가(GL) 46에 따라 허용된 거래에 관여하는 모든 법인은 (a)(1)항의 분쟁해결 요건을 포함한 계약을 체결해야 하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 일반허가(GL) 46에 따라 허용된 거래에 관여하는 모든 법인은 (a)(1)항의 분쟁해결 요건을 포함한 계약을 체결해야 하나요? 아니요. 특정 베네수엘라 일반 허가(GL)(예: 46D ,...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1244. Venezuela General License(GL) 49에 따라 체결된 조건부 계약(contingent contracts)을 수행하기 위한 특정 라이선스 신청은 OFAC이 어떻게 평가합니까?

<베네수엘라 제재> Venezuela General License(GL) 49에 따라 체결된 조건부 계약(contingent contracts)을 수행하기 위한 특정 라이선스 신청은 OFAC이 어떻게 평가합니까? GL 49에 따라 체결되는 조건부 계약...

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北에 담배 팔아 8600억원 벌금 낸 BAT…美 OFAC, 또 제재 위반 조사

| 브리티시 아메리칸 토바코, 공시서 美 OFAC의 조사 사실 공개 | 구체적인 제재 위반 의혹 내용은 밝혀지지 않아 | 대북제재 위반으로 2023년 美 당국에 6억2900만달러 이상...

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홍콩 세관, 마약 계좌 추적하다 62억원 자금세탁 포착…2명 체포·수사 확대

| 33세 남성 2명 개인계좌서 수상한 자금 흐름 확인 | 2명 체포…유죄 시 최대 징역 14년·범죄수익 몰수 <개요> 홍콩 세관이 지난해 적발한 830만홍콩달러(약 14억6100만원) 규모의 마약사건을 추가로...

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