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문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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러시아·CIS

EU 법원, 러 선박검사기관의 제재 취소 청구 기각… 인정 자격 철회는 취소

| EU, 우크라 침공 직후 러 국영 선박검사기관에 투자·거래...
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자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...
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관세·공급망

“미·중·러 3자 정상회담 추진 난항… 회담 형식·핵군축 의제 놓고 이견”

| 美, 3자 회담서 정상 간 자유로운 의견 교환...
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관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 베이커 맥킨지 “美 민주당, 중간선거 승리, 반도체·AI 수출통제 강화될 듯”

| 관세 철폐보다는 의회 감독 강화 가능성 | 러시아 제재...
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AI·코인·핀테크

유로폴·美 법무부, 해킹 네트워크 차단…암호화폐 350만달러 동결

| 국제 공조로 SocksEscort 악성 프록시 네트워크 차단 | 163개국 36만9000대 라우터·IoT 기기 감염 봇넷 적발 | 암호화폐 350만달러 동결 및 34개 도메인·23개 서버 압수 <개요> 유럽연합 경찰기구(유로폴)와...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 英, 국가 사기 대응 전략 발표…암호화폐 투자사기 대응 강화

| 재무부, 암호화폐 기업 2027년 FCA 인가 의무화 계획 <개요> 영국 정부는 지난 9일(현지시각) '2026~2029년 사기 방지 전략(Fraud Strategy 2026-2029)'을 발표하고 암호화폐와 디지털 금융 환경이 사기...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1227. 베네수엘라 일반허가(GL) 46은 어떤 활동을 허용하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 일반허가(GL) 46은 어떤 활동을 허용하나요? GL 46B는 확립된 미국 법인(established U.S. entity)이 수행하는 베네수엘라 원산 석유 및 석유화학 제품의 리프팅(lifting), 수출(exportation), 재수출(reexportation),...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1226. 베네수엘라 일반허가(GL) 46에서 말하는 “베네수엘라산 원유(Venezuelan-origin oil)”에 석유제품이 포함되나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 일반허가(GL) 46에서 말하는 “베네수엘라산 원유(Venezuelan-origin oil)”에 석유제품이 포함되나요? 네. 행정명령 14245 「베네수엘라 석유를 수입하는 국가에 대한 관세 부과」 제5(a)항에서 정의된 “베네수엘라 석유(Venezuelan...
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印, 8억달러 규모 비트코인 사기 핵심 인물 체포

| 印 중앙수사국, 게인비트코인 사기 관련 시스템 구축 다윈랩스 CTO 체포 | 버리어블테크, 비트코인 채굴 투자 명목으로 고수익 약속하고 투자금 모집 | 印 대법원 수사 지시...
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[PREMIUM] 브루킹스연구소 “美는 초지능 경쟁, 中은 AI 산업 확산 전략”

| 브루킹스연구소 "中 AI 전략은 효율성과 산업 확산 중심" | 美 기업은 초지능(인간보다 뛰어난 AI) 개발 경쟁 집중 | 中 기업은 기기·산업 전반에 AI 보급 전략...
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