문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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美 빅테크, 이민당국의 개인정보 제출 요구에 이의 제기 등 대응 강화

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美 법원, 항공기 부품 밀수출한 러 여성에 징역 12개월형

| 아르메니아 기업 통해 美 항공기 부품 수십개 러시아로...

관세·공급망

“美, 핵심광물 확보 위해 심해저 채굴 확대… 국제법 충돌 우려”

| 美, 안정적 핵심광물 공급 위해 심해저 채굴 허가...

관세·공급망

中 공장 유치 나선 스페인 군항도시… 일자리 기대 속 안보 우려 제기

| 상하이車, 스페인 페롤에 전기차 공장 추진… 1000개 이상...

미국·캐나다

美 SEC, 증권사 AML·AI 위험 집중 점검…2027년 감독 우선순위 발표

| AI·사이버보안·자산 토큰화 등 신기술 위험 반영 <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)가 증권사의 자금세탁방지 의무와 인공지능(AI), 사이버보안 등 신기술 관련 위험을 집중 점검하기로 했음. SEC는 지난 23일(현지시각) '2027...

유럽

폴란드, 환전소·암호화폐로 범죄자금 1150억원 세탁…국제 범죄조직 9명 검거

<개요> 폴란드 검찰이 온라인 사기로 가로챈 약 3억3700만즈워티(약 1151억원)를 세탁한 혐의로 국제 범죄조직 관계자 9명을 체포하고 7명을 구속했음. 우치 지방검찰청은 지난 19일(현지시각) 범죄조직이 은행 직원과...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

36. 거래를 차단하는 대신 거부해야 하는 경우는 언제인가요?

<거래 차단 및 거부> 거래를 차단하는 대신 거부해야 하는 경우는 언제인가요? 특정 제재 프로그램의 경우, 미국 시민에게는 거래가 금지될 수 있지만, 해당 거래에 대해 제재...

유럽

伊, 마피아 연계 자금세탁 조직 적발…렌터카 업체 위장해 ‘지하은행’ 운영

| 이탈리아 금융경찰, 마피아 연계 불법 금융조직 적발…30명 구속·가택연금 | 범죄조직, 허위 세금계산서 1637억원 발행…1012억원 해외 송금 | 유령회사 통해 기업 탈세 지원…현금 거래·암호화폐 활용한 자금세탁 <개요> 이탈리아...

마약

美, 중국계 자금세탁 조직원에 징역 9년…마약 대금 2300만달러 현금 운반

| 중국계 범죄조직, 멕시코 경유 마약 판매대금 등 9200만달러 이상 세탁 | 현금 운반책, 실명·가명 이용해 유령회사 계좌에 2300만달러 입금 <개요> 미국 법원이 멕시코 마약 밀매 조직의...

유럽

EU 자금세탁방지 기준 강화 논란…회계·세무업계 “소규모 업체 퇴출 우려”

| 유럽 회계·세무·법률단체 4곳, AMLA에 자금세탁방지 규제 완화 촉구 | AMLA, 고객확인 등 세부 기준 발표…소규모 사무소 비용 부담 우려 | 업계, 은행 중심의 규제 기준에...

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러시아 크렘린궁은 우크라이나를 경유하는 유럽행 천연가스 공급을 가까운 시일...

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