문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

Stay connected:

Featured Stories:

메인 토픽

美 제재받은 ICC 사무국장, EU에 보호조치 촉구

| EU, 미국과 대화 추진... ICC 요청에도 차단규정 적용...

AI·코인·핀테크

동남아 범죄거점, 국제 안보 흔든다… 제재 강화·제도 개선 시급

| IISS, 온라인 사기·인신매매·자금세탁이 결합한 동남아 범죄거점 경고 | 범죄...

러시아·CIS

우크라, 러 방산 공급망 겨냥해 개인 기업 등 162건 추가 제재 발표

| 이스칸데르·킨잘 미사일 생산에 필요한 원자재·장비 공급업체 포함 우크라이나 정부는...

미국·캐나다

유럽의회조사처 “EU 차단규정, 美 ICC 제재 대응 위한 협상 카드”

| 美 ICC 제재 확대에 EU는 역외제재 차단규정 적용...

유럽

伊, 마피아 연계 자금세탁 조직 적발…렌터카 업체 위장해 ‘지하은행’ 운영

| 이탈리아 금융경찰, 마피아 연계 불법 금융조직 적발…30명 구속·가택연금 | 범죄조직, 허위 세금계산서 1637억원 발행…1012억원 해외 송금 | 유령회사 통해 기업 탈세 지원…현금 거래·암호화폐 활용한 자금세탁 <개요> 이탈리아...

마약

美, 중국계 자금세탁 조직원에 징역 9년…마약 대금 2300만달러 현금 운반

| 중국계 범죄조직, 멕시코 경유 마약 판매대금 등 9200만달러 이상 세탁 | 현금 운반책, 실명·가명 이용해 유령회사 계좌에 2300만달러 입금 <개요> 미국 법원이 멕시코 마약 밀매 조직의...

유럽

EU 자금세탁방지 기준 강화 논란…회계·세무업계 “소규모 업체 퇴출 우려”

| 유럽 회계·세무·법률단체 4곳, AMLA에 자금세탁방지 규제 완화 촉구 | AMLA, 고객확인 등 세부 기준 발표…소규모 사무소 비용 부담 우려 | 업계, 은행 중심의 규제 기준에...

북한·아시아

사진 찍는 척 하면서 안면인식…홍콩, 신종 자금세탁 수법 경고

| 홍콩, 신분증 도용해 은행 계좌 몰래 개설하는 자금세탁 수법 경고 | 범죄자들, 피해자 속여 안면인식 통과…휴대전화 인증번호로 계좌 악용 | 은행 앱 인증·딥페이크 탐지 강화…신분증...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1225. 러시아 관련 일반 허가 128C 및 일반 허가 131J는 루코일 인터내셔널 GmbH(LIG)와 관련하여 어떤 활동을 허가합니까?

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 러시아 관련 일반 허가 128C 및 일반 허가 131G는 루코일 인터내셔널 GmbH(LIG)와 관련하여 어떤 활동을 허가합니까? 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 루코일...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1224. 러시아 관련 일반 허가 131J는 어떤 협상을 허용하며, OFAC는 루코일 인터내셔널 GmbH(LIG) 자산 매각을 위한 추가 승인 요청을 평가할 때 어떤 거래 조건을...

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 러시아 관련 일반 허가 131J는 어떤 협상을 허용하며, OFAC는 루코일 인터내셔널 GmbH(LIG) 자산 매각을 위한 추가 승인 요청을 평가할...

12 3...253 Page 1 of 253

美 제재받은 ICC 사무국장, EU에 보호조치 촉구

| EU, 미국과 대화 추진... ICC 요청에도 차단규정 적용...

AI·코인·핀테크

동남아 범죄거점, 국제 안보 흔든다… 제재 강화·제도 개선 시급

| IISS, 온라인 사기·인신매매·자금세탁이 결합한 동남아 범죄거점 경고 | 범죄...

러시아·CIS

우크라, 러 방산 공급망 겨냥해 개인 기업 등 162건 추가 제재 발표

| 이스칸데르·킨잘 미사일 생산에 필요한 원자재·장비 공급업체 포함 우크라이나 정부는...

미국·캐나다

유럽의회조사처 “EU 차단규정, 美 ICC 제재 대응 위한 협상 카드”

| 美 ICC 제재 확대에 EU는 역외제재 차단규정 적용...

북한·아시아

호주 정보기관, 주요 사이버 위협으로 北 라자루스 지목

| 호주 신호정보국, 연례 사이버 위협 보고서 통해 국가...

문세형 컨설턴트

Stay connected:

Featured Stories:

美 제재받은 ICC 사무국장, EU에 보호조치 촉구

동남아 범죄거점, 국제 안보 흔든다… 제재 강화·제도 개선 시급

우크라, 러 방산 공급망 겨냥해 개인 기업 등 162건 추가 제재 발표

유럽의회조사처 “EU 차단규정, 美 ICC 제재 대응 위한 협상 카드”

Popular articles

美 제재받은 ICC 사무국장, EU에 보호조치 촉구

동남아 범죄거점, 국제 안보 흔든다… 제재 강화·제도 개선 시급

우크라, 러 방산 공급망 겨냥해 개인 기업 등 162건 추가 제재 발표

유럽의회조사처 “EU 차단규정, 美 ICC 제재 대응 위한 협상 카드”

호주 정보기관, 주요 사이버 위협으로 北 라자루스 지목

About us