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문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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1234. 금융기관은 거래가 베네수엘라 일반허가(GL) 46을 준수하고 있는지 어떻게 확인하나요?

<베네수엘라 제재> 금융기관은 거래가 베네수엘라 일반허가(GL) 46을 준수하고 있는지 어떻게 확인하나요? 금융기관은 통상적인 실사(due diligence) 절차의 일환으로, 해당 거래가 GL 46의 조건에 부합한다는 고객의 진술에...
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1232. 베네수엘라 일반허가(GL) 46에서 말하는 “상업적으로 합리적인 조건(commercially reasonable terms)”이란 무엇을 의미하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 일반허가(GL) 46에서 말하는 “상업적으로 합리적인 조건(commercially reasonable terms)”이란 무엇을 의미하나요? “상업적으로 합리적인 조건(commercially reasonable terms)”이란 유사하거나 동일한 제품을 생산하는 규모와 범위가 비슷한...
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1231. 베네수엘라 일반허가(GL) 46에 따라 허용된 거래에서 제외되는 법인 또는 관할 지역은 무엇인가요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 일반허가(GL) 46에 따라 허용된 거래에서 제외되는 법인 또는 관할 지역은 무엇인가요? GL 46은 러시아 연방, 이란 이슬람 공화국, 조선민주주의인민공화국, 쿠바 공화국에 소재하거나...
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1230. “설립된 미국 법인(established U.S. entity)”이 아닌 법인도 베네수엘라 일반허가(GL) 46에 따라 허용된 거래에 관여할 수 있나요?

<베네수엘라 제재> “설립된 미국 법인(established U.S. entity)”이 아닌 법인도 베네수엘라 일반허가(GL) 46에 따라 허용된 거래에 관여할 수 있나요? 예, 가능합니다. 비미국인(non-U.S. persons)은 GL 46에 따라...
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