문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위험 확산 경계

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아시아, 美 민주당에 이란전·관세 부담 완화 기대

|의회 예산권·조사권 통한 트럼프 견제 주목…에너지 가격 급등에 공급...

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美 민주당 상·하원 장악…트럼프 외교정책 5대 변화 가능성

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美, 쿠바 원유 운송망·中 군수업체·선박 등 제재…전자·제조·해운·기술 관련 외국인도 제재 가능

|쿠바 군부 연계 인사·국영기업·해외 원유 운송망 제재…역외 수익 네트워크...

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FATF, 금융권 넘어 빅테크까지 협력…글로벌 사기 대응 체계 구축 추진

| FATF, 금융기관·빅테크 참여…사기 대응 민관 공조 확대 | 구글·메타·금융권·수사기관, 정보공유 강화 방안 논의 | FATF, 국제 공조·자산 회수 중심 글로벌 대응체계 추진 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 2일(현지시각) 프랑스...

미국·캐나다

美 투자사 대표, 투자 실적 조작…1억7900만달러 투자사기로 24년형

| 美 투자사 대표, 허위 투자 실적·계좌 명세서 조작으로 투자자 기만 | 손실 은폐·내부통제 부실…투자자 자산 1억7900만달러 피해 | 美 법원, 주범 24년형·9300만달러 배상 명령 <개요> 미국 법원이...

마약

美, 中 국적자 코카인 밀수·2200만달러 자금세탁 유죄 인정…카르텔 지원 혐의도

| 美 법무부, 中 국적자 마약 밀매·자금세탁 유죄 인정 발표 | 450㎏ 이상 코카인 밀반입·2200만달러 범죄수익 세탁 가담 | CJNG 지원 혐의도 인정…최대 종신형 가능 <개요> 미국 법무부가...

북한·아시아

호주, 부동산·변호사·회계사도 AML 규제 시행…감독 대상 10만곳으로 확대

| 호주, 부동산·법률·회계업 등 8만개 사업체 AML 규제 확대 | 호주 금융정보분석센터, 신규 대상 사업자 등록 의무화 | 조직범죄 자금세탁 차단…감독 대상 기관 10만곳으로 확대 <개요> 호주가 지난...

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국립호주은행, 4조원 주택대출 사기 의혹에 범정부 대응 촉구

| 국립호주은행, 국가 경제범죄 대응전략 마련 촉구 | 호주 금융정보분센터, 40억호주달러 규모 주택담보대출 사기 조사 | 조직범죄형 금융사기 확산…은행·정부·수사기관 공조 강화 <개요> 국립호주은행(NAB)이 대규모 주택담보대출 사기 사건 수사가...

유럽

유럽검찰청, 1300만유로 탈세·자금세탁 수사…유령회사 26곳서 1억6000만유로 거래

| 유럽검찰청, 佛 캐러셀 부가세 사기 조직 압수수색 | 유령회사 26곳·80개 계좌 거쳐 1억6000만유로 거래 | 6명 조사·현금 6만유로 압수…자금세탁 혐의도 수사 <개요> 유럽검찰청(EPPO)이 프랑스에서 발생한 약 1300만유로(약...

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