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| 호주, 부동산·법률·회계업 등 8만개 사업체 AML 규제 확대 | 호주 금융정보분석센터, 신규 대상 사업자 등록 의무화 | 조직범죄 자금세탁 차단…감독 대상 기관 10만곳으로 확대 <개요> 호주가 지난 1일(현지시각)부터 부동산 중개업자와 변호사, 회계사 등 약 8만개 사업체를 자금세탁방지·테러자금조달방지(AML/CTF) 규제 대상에 새롭게 포함했음. 대상 사업자는 자금세탁방지 프로그램 운영과 고객확인(KYC), 의심거래 보고, 기록 보관 등의 의무를 이행하고 […]
