문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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韓 전문가 “北 코인 해킹, 국제 제재 무력화 수단으로 부상”

북한이 가상자산 해킹을 미국과 유엔의 금융제재를 우회하고 핵·미사일 개발...

북한·아시아

유엔 안보리, 오는 25일 대북제재委 활동 비공개 협의 예정

유엔 안전보장이사회가 오는 11월 25일 대북제재위원회의 최근 활동을 점검하기...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

595. 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요? 대통령은...

관세·공급망

트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

마약

2024년 주요 규정 준수 실패 사례, 보잉부터 코스타커피까지

<개요> 주요 기업들의 규정 준수 실패 사례는 기업 내부의 관리 부실과 규정 위반이 얼마나 심각한 결과를 초래할 수 있는지를 잘 보여줬음. 이러한 실패로 인해 기업들은...

관세·공급망

英, 美와 연계하여 러 에너지회사와 유령선단 제재

| 미국과 협력하여 가즈프롬 네프트 등 에너지회사 및 유령선단 제재 <개요> 영국 정부는 지난 10일 (현지 시각) 러시아의 주요 석유 기업인 가즈프롬 네프트(Gazprom Neft)와 수르구트네프테가즈(Surgutneftegaz)를 대상으로...

미국·캐나다

美, 자금세탁 기소에 도움을 준 에스토니아에 5천만 달러 송금

| 단스케은행에서 몰수한 12억 달러 중 일부 나눠 <개요> 미국 법무부는 덴마크의 다국적 금융회사인 단스케은행(Danske Bank)의 자금 세탁 스캔들과 관련해 협조한 에스토니아와 728억원(5000만달러)의 몰수 자산을 공유한다고...

관세·공급망

美 법무부 테러 피해자 1만 9000명에 1조 5000억원 지급

| 1인당 7900만원..."돈으로 치유될 수는 없겠지만 최대한 노력" | 청구자 2만명 이상, 미지급액 174조원..향후 더 증가 예상 <개요> 미국 법무부는 지난 6일(현지 시각) 국가 지원 테러 희생자...

AI·코인·핀테크

코인 규제 앞장섰던 美 상품선물거래위원장, 트럼프 취임식 날 사임

| 로스틴 베넘 CFTC 의장 20일 트럼프 취임에 맞춰 사임 발표 | 바이든 정부의 디지털자산 규제에 깊이 관여 <개요> 미국 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission, CFTC) 의장 로스틴...

관세·공급망

트럼프, 보편 관세 부과 위해 국가 경제 비상사태 선포 검토 중

| 국제긴급경제권한법 활용 광범위한 관세 권한을 대통령에게 부여 논의 <개요> 도널드 트럼프 대통령 당선인은 세계 무역 질서를 재설정하고자 새로운 보편적 관세 프로그램을 시행하기 위해 국가 경제...

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