문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

Stay connected:

Featured Stories:

메인 토픽

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

미국·캐나다

엔비디아 AI칩 60만 개 홍콩에 묶여…中, H200 대량 수입 승인 보류

|中 기술기업 수요에도 美 기술 의존 우려로 승인 제한…일부...

관세·공급망

美·캐나다 알루미늄 관세 인하 협상…유럽 공급난 심화 우려

|美, 캐나다산 알루미늄 관세 50%→25% 인하 가능성…美 내 가격...

러시아·CIS

러, 日 담배기업 현지 자산 장악… 경영권 박탈 우려 나와

| JT인터내셔널의 현지 생산시설 4곳, 러 기업 관리 아래로 |...

관세·공급망

EU “中과 무역 불균형 심화”…수입 제한·관세 등 방어 조치 확대 검토

| EU, 對中 무역 관계 "지속 불가능" 경고 | 중국산 저가 공세에 수입쿼터·관세 등 방어조치 검토 | G7·EU 정상회의서 中 과잉생산·무역불균형 집중 논의 예정 <개요> 유럽연합(EU)이 중국과의 무역·투자...

미국·캐나다

서방 10개국·EU, 유엔에 北 제재 위반 선박 7척 신속 지정 요구

| 韓·美·日·EU 등, 北 제재 위반 선박 7척 신속 지정 촉구 | 오픈소스센터, 北 석탄·철광석 불법 수출 항해 증거 공개 | 유엔 제재 체계 신뢰성 유지...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1249. 호르무즈 해협의 안전한 통과를 위해 이란에 통행료(toll)를 지급하는 것이 허가됩니까?

<이란 제재> 호르무즈 해협의 안전한 통과를 위해 이란에 통행료(toll)를 지급하는 것이 허가됩니까? 아니요. 이란 정부 또는 이슬람 혁명 수비대(IRGC)로부터 호르무즈 해협의 안전 통행을 보장받기 위한...

AI·코인·핀테크

印 의회, 가상자산 고위험 분류…자금세탁·탈세 우려 제기

| 印 의회 재정상임위, 가상자산 고위험 지정…자금세탁·테러자금·탈세 우려 | 印 정보당국, 암호화폐의 마약·인신매매·폰지사기 연계 가능성 보고 | 바이낸스·코인베이스 등 AML 위반 제재 확대…해외 거래소 감시·차단 강화 <개요> 인도...

미국·캐나다

전직 CIA 고위직, 집에서 4000만달러 정부 금괴 발견…공금 횡령 혐의로 FBI에 체포

| 전직 CIA 고위직 러시, 정부 금괴 303개 자택 보관 혐의 | FBI, 자택서 금괴 4000만달러·현금 200만달러·롤렉스 시계 압수 | CIA 내부 조사 과정서 학력·군 경력...

미국·캐나다

美 보험 재벌 린드버그, 20억달러 자금 유용 및 세탁으로 12년형

| 美 보험 재벌 린드버그, 보험사 준비금 20억달러 이상 계열사로 유용 | 노스캐롤라이나 보험당국 상대 정치자금 제공·감독 무력화 시도 | 美 법무부·FBI, 보험사기·자금세탁·공직부패 동시 수사 확대 <개요> 미국...

1...434445...255 Page 44 of 255

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

미국·캐나다

엔비디아 AI칩 60만 개 홍콩에 묶여…中, H200 대량 수입 승인 보류

|中 기술기업 수요에도 美 기술 의존 우려로 승인 제한…일부...

관세·공급망

美·캐나다 알루미늄 관세 인하 협상…유럽 공급난 심화 우려

|美, 캐나다산 알루미늄 관세 50%→25% 인하 가능성…美 내 가격...

러시아·CIS

러, 日 담배기업 현지 자산 장악… 경영권 박탈 우려 나와

| JT인터내셔널의 현지 생산시설 4곳, 러 기업 관리 아래로 |...

메인 토픽

美 상무부, ‘50% 룰’ 시행 내년 1월 초까지 추가 유예

| BIS, 11월 9일 종료 예정이던 계열사 규칙 시행...

문세형 컨설턴트

Stay connected:

Featured Stories:

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

엔비디아 AI칩 60만 개 홍콩에 묶여…中, H200 대량 수입 승인 보류

美·캐나다 알루미늄 관세 인하 협상…유럽 공급난 심화 우려

러, 日 담배기업 현지 자산 장악… 경영권 박탈 우려 나와

Popular articles

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

엔비디아 AI칩 60만 개 홍콩에 묶여…中, H200 대량 수입 승인 보류

美·캐나다 알루미늄 관세 인하 협상…유럽 공급난 심화 우려

러, 日 담배기업 현지 자산 장악… 경영권 박탈 우려 나와

美 상무부, ‘50% 룰’ 시행 내년 1월 초까지 추가 유예

About us