문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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英 금융당국, 가상자산 거래소 HTX 영업 제한…제재 대상 러시아 기업에 법원 명령 확보

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관세·공급망

美 LA·롱비치항 파업 위기 일단 완화… 노사, 계약 연장 추진

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관세·공급망

캐나다·EU, 경제안보 미래동맹 출범…핵심광물 공급망·제재 공조 강화한다

|유럽투자은행의 캐나다 핵심광물 투자 기반 마련…반도체·배터리·에너지 분야 협력 확대 |경제안보...

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美 FCC 압박에 홍콩 HKT 통신사업 철수 합의…中 차이나유니콤 지분 연계 문제

|HKT, FCC와 동의명령 체결…30일 이내 미국 내·국제 통신서비스 중단 |모회사...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1262. 2026년 7월 13일, 미국 국무부는 행정명령(E.O.) 14404에 따라 쿠바 기업인 Grupo Empresarial del Comercio Exterior(GECOMEX)와 Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario(GEMAR)를 지정했습니다. GECOMEX...

<쿠바 제재> 2026년 7월 13일, 미국 국무부는 행정명령(E.O.) 14404에 따라 쿠바 기업인 Grupo Empresarial del Comercio Exterior(GECOMEX)와 Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario(GEMAR)를 지정했습니다....

미국·캐나다

인터폴, 97개국 참여 국제 자금세탁 단속…5800명 체포·4400억원 범죄수익 압수

| 인터폴, 97개국 참여 국제 사기 단속 작전 전개 | 5800명 검거·2억9300만달러 압수…3만1000개 계좌 동결 | 암호화폐·기업 이메일 사기 등 국제 자금세탁망 적발 <개요> 국제형사경찰기구 인터폴(INTERPOL)이 97개 국가·지역이...

유럽

[PREMIUM] 네덜란드 중앙은행, ABN암로에 147억원 벌금…러 제재 회피 의심 거래도 놓쳐

| 네덜란드 중앙은행, ABN암로에 850만유로 벌금 부과 | 고위험 고객 심사·거래 관리 부실 적발 | 러시아 제재회피 의심거래 등 이상 징후 대응 미흡 <개요> 네덜란드 중앙은행(De Nederlandsche Bank,...

미국·캐나다

FATF “민관 공조로 사기·자금세탁 2100명 검거·3만6000개 계좌 동결”

| FATF 보고서, 금융범죄 대응 위한 민관 협력 확대 촉구 | 전 세계 84개 민관 정보공유 체계 운영 확인 | 싱가포르·남아공 사례 공개…사기·자금세탁 대응 성과 제시 <개요> 국제자금세탁방지기구(Financial...

북한·아시아

싱가포르, 부동산 개발업체에 “일반 구매자 재산 증빙 요구 말라”…고위험 고객만 확인

| 위험 기반 AML 원칙 재확인…과도한 서류 요구 개선 <개요> 싱가포르 도시재개발청(Urban Redevelopment Authority, URA)은 지난 7일(현지시각) 부동산 개발업체가 일반 주택 구매자에게 재산 출처(Source of Wealth,...

자금세탁

中 법원, 4900억원대 뇌물수수·자금세탁 전 고위 관리 사형 선고

| 中 법원, 전 고위 관리 양유린 사형 선고 | 4900억원 뇌물수수·권력남용·자금세탁 혐의 유죄 | 시진핑 반부패 기조 속 초대형 부패 사건 중형 <개요> 중국 법원이 양유린 장쑤성...

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