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| 위험 기반 AML 원칙 재확인…과도한 서류 요구 개선 <개요> 싱가포르 도시재개발청(Urban Redevelopment Authority, URA)은 지난 7일(현지시각) 부동산 개발업체가 일반 주택 구매자에게 재산 출처(Source of Wealth, SOW)와 자금 출처(Source of Funds, SOF)를 일률적으로 요구하지 말라는 지침을 발표했음. 도시재개발청은 자금세탁 위험이 낮은 구매자는 기본적인 고객확인(Customer Due Diligence, CDD)만 실시하면 되고, 재산과 자금 출처 확인은 고위험 고객에게만 […]
