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문세형 컨설턴트
컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.
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캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속
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美 제재 대상 러 인권위원, 백악관 행사 참석 예정돼 논란
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[PREMIUM] [심층분석] 트럼프 관세의 역설…美 제조업은 살아나지 않고 아이들의 꿈은 비싸졌다
| 스포츠·악기·미술용품 관세, 2024년 대비 여전히 3배 수준…수입 급감에도...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
1226. 베네수엘라 일반허가(GL) 46에서 말하는 “베네수엘라산 원유(Venezuelan-origin oil)”에 석유제품이 포함되나요?
<베네수엘라 제재> 베네수엘라 일반허가(GL) 46에서 말하는 “베네수엘라산 원유(Venezuelan-origin oil)”에 석유제품이 포함되나요? 네. 행정명령 14245 「베네수엘라 석유를 수입하는 국가에 대한 관세 부과」 제5(a)항에서 정의된 “베네수엘라 석유(Venezuelan...
AI·코인·핀테크
印, 8억달러 규모 비트코인 사기 핵심 인물 체포
| 印 중앙수사국, 게인비트코인 사기 관련 시스템 구축 다윈랩스 CTO 체포 | 버리어블테크, 비트코인 채굴 투자 명목으로 고수익 약속하고 투자금 모집 | 印 대법원 수사 지시...
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[PREMIUM] 브루킹스연구소 “美는 초지능 경쟁, 中은 AI 산업 확산 전략”
| 브루킹스연구소 "中 AI 전략은 효율성과 산업 확산 중심" | 美 기업은 초지능(인간보다 뛰어난 AI) 개발 경쟁 집중 | 中 기업은 기기·산업 전반에 AI 보급 전략...
AI·코인·핀테크
[PREMIUM] FBI, 정부 압수 암호화폐 빼돌린 용의자 해외서 검거
| FBI·프랑스 헌병대, 생마르탱서 용의자 존 다기타 체포 | 美 연방보안관이 보관하던 압수 암호화폐 약 4600만달러 횡령 혐의 | 美 정부 암호화폐 관리 업무 맡은 계약업체...
북한·아시아
[PREMIUM] 싱가포르, 펀드 운용사 자금세탁 수사…임원 2명 체포·1800억원 압수
| 싱가포르 경찰·통화청(MAS), 캐피털 아시아 인베스트먼트 임원 2명 체포 | 은행·증권 계좌에서 1억6000만 싱가포르달러 자산 압수 | MAS, 회사의 자금세탁방지 요건 준수에 심각한 통제 결함 확인 <개요> 싱가포르...
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美 SEC “자본시장 감독에 AI 활용 확대”
| SEC, 지난해 AI 전담 태스크포스 설립…감독 업무에 인공지능 적용 추진 | 이상거래 탐지·리스크 평가·공시 심사 등 자본시장 감독에 AI 활용 | SEC 위원장 "AI 기업이라고...
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CFR “美, 中 핵심광물 지배에 맞서 중남미 연계 공급망 구축해야”
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