문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

12. 영국 기업은 러시아 거래소에서 규정에 의해 제한되지 않은 양도성 증권이나 단기금융상품을 계속 취급할 수 있습니까?

<러시아> 12. 영국 기업은 러시아 거래소에서 규정에 의해 제한되지 않은 양도성 증권이나 단기금융상품을 계속 취급할 수 있습니까? 영국 기업은 해당 거래가 규정의 금지 조항을 위반하지 않는...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

11. OFSI는 규정 제16조, 제17조, 제18B조의 금지 사항과 관련하여 거래의 목적을 어떻게 판단합니까?

<러시아> 11. OFSI는 규정 제16조, 제17조, 제18B조의 금지 사항과 관련하여 거래의 목적을 어떻게 판단합니까? OFSI는 어떤 거래의 목적이 러시아와 연관된 인물에게 자금 또는 경제적 자원을 제공하는...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

10. 러시아 관련 인물이 발행한 양도성 증권이 2차 시장에서 거래되는 경우, 그 거래도 금지됩니까? 조건은 무엇입니까?

<러시아> 10. 러시아 관련 인물이 발행한 양도성 증권이 2차 시장에서 거래되는 경우, 그 거래도 금지됩니까? 조건은 무엇입니까? 2022년 3월 1일 이후 러시아 관련 인물이 발행한 양도성...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

9. 규정 제16조가 금지하는 ‘양도성 증권 및 단기금융상품을 취급하는 행위’에는 어떤 활동이 포함됩니까?

<러시아> 9. 규정 제16조가 금지하는 ‘양도성 증권 및 단기금융상품을 취급하는 행위’에는 어떤 활동이 포함됩니까? 여기에는 해당 증권이나 상품의 매수·매도, 관련 투자 서비스를 제공하는 행위, 발행을 돕는...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

8. 영국 기업이 제재 대상이 아닌 러시아 거주자의 연금을 지급할 때 면허가 필요합니까?

<러시아> 8. 영국 기업이 제재 대상이 아닌 러시아 거주자의 연금을 지급할 때 면허가 필요합니까? 지급 대상이 제재 대상이 아니고, 결제 경로상의 누구도 지정된 인물이 아니며 지정된...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

6. 규정은 지정된 인물에게 배당금을 지급하는 것을 금지합니까?

<러시아> 6. 규정은 지정된 인물에게 배당금을 지급하는 것을 금지합니까? 네. 규정 제12조와 제13조는 자금을 지정된 인물에게 직접 제공하거나 그를 위해 사용하는 것을 금지했습니다. 다만, 규정 제58(4)항은...

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