문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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러시아·CIS

美 억만장자 주도 컨소시엄, 제재 대상 러시아 루코일 해외자산 인수 추진

|토드 보얼리·UAE 투자자 등 참여…최초 평가액 220억 달러 규모...

관세·공급망

[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...

AI·코인·핀테크

美 엔비디아, 데이터센터 고객사에 中 사업 비중 축소 요구…49% 이하 제한한다

|FT, 신규 계약부터 비중국 고객 매출 51% 이상 의무화...

관세·공급망

美, USMCA 근거로 멕시코 포장재업체 노동권 침해 조사 요청…수입 관세정산 중단

|노조 활동 방해·부당해고 의혹 제기…멕시코에 결사의 자유 및 단체교섭권...

마약

네덜란드, 신종 마약 3-CMC·희석제 프로카인 수입 수사…범죄자금·부동산까지 추적

| 신종마약 3-CMC와 프로카인 수입·자금세탁 혐의 수사 | 헤이그 등 5개 도시 6곳 수색…문서·디지털 자료·다량의 의약품 확보 | 은행계좌·주택까지 압수해 관련 자금 추적 <개요> 네덜란드 재정정보조사국(FIOD)과 경찰이 신종...

미국·캐나다

美 NSC 前 국장 “트럼프-김정은 다시 만나면 北핵 제한·종전·韓美훈련 중단 논의 가능”

| 트럼프 1기 NSC 北 담당 국장, 정상회담 시 北 핵무기 프로그램 사실상 인정 가능성 전망 | 종전 평화조약·정치경제 관계 개선·韓美연합훈련 영구 중단 등 협상...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1268. 특정 베네수엘라 일반 허가(예: 46D, 47B, 48B, 50C, 51C, 52B, 54B 및 61A)를 적용받으려면 베네수엘라 정부와의 계약에 분쟁 해결 조항을 포함해야 합니까?

<베네수엘라 제재> 특정 베네수엘라 일반 허가(예: 46D, 47B, 48B, 50C, 51C, 52B, 54B 및 61A)를 적용받으려면 베네수엘라 정부와의 계약에 분쟁 해결 조항을 포함해야 합니까? 예....

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1267. 특정 베네수엘라 일반 허가(예: 46D , 47B , 48B , 50C , 51C , 52B , 54B 및 61A)는 베네수엘라 정부와의 계약에서 준거법...

<베네수엘라 제재> 특정 베네수엘라 일반 허가(예: 46D , 47B , 48B , 50C , 51C , 52B , 54B 및 61A)는 베네수엘라 정부와의 계약에서...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1260. 특정 베네수엘라 일반허가(예: 46C, 47A, 48B, 50B, 51B, 52A 및 54A)에 포함된, 계약 조건이 미국 내 주(state) 또는 기타 관할권의 법률에 따라 해석되고...

<베네수엘라 제재> 해당 OFAC FAQ는 현재 Archived(보관) 처리되어 현행 공식 가이던스로 직접 원용하기에는 한계가 있으며, 과거 OFAC의 해석 및 정책을 확인하는 참고자료로 활용할 수 있음....

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1233. 베네수엘라 일반허가(GL) 46에 따라 허용된 거래에 관여하는 모든 법인은 (a)(1)항의 분쟁해결 요건을 포함한 계약을 체결해야 하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 일반허가(GL) 46에 따라 허용된 거래에 관여하는 모든 법인은 (a)(1)항의 분쟁해결 요건을 포함한 계약을 체결해야 하나요? 아니요. 특정 베네수엘라 일반 허가(GL)(예: 46D ,...

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EU, 11월부터 전자상거래 수입품에 제품식별번호 신고 의무화…수출 기업 점검 필수

|역외 온라인 판매 상품에 3종 식별정보 요구…위험·불법 제품 추적...

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