Search here...

문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

Stay connected:

Featured Stories:

북한·아시아

EU, 北 사치품 유입 차단 강조… “제3국·재판매 거래도 제재 대상”

유럽연합(EU) 집행위원회가 북한으로 유입되는 사치품에 대한 제재를 준수하기 위해...
Read more
메인 토픽

美 루비오 장관, 젠슨 황의 中 스파이 연루 의혹 경고

|트럼프 訪中 전 기밀 메모 회람…AI 반도체 수출정책 영향력...
Read more
미국·캐나다

美 트럼프 “협상 진전 땐 이란 재공격 가능성 매우 낮아”

|핵 프로그램·호르무즈 해협 재개방 협상 강조…항공모함 3척 배치 주장 |원유...
Read more
메인 토픽

美 민주당, 머스크·밀러·대기업 조사 예고…헤그세스 탄핵 추진 지지

|중간선거 승리 후 의회 감독 강화…연방공무원 해고·강경 이민정책 조사...
Read more
AI·코인·핀테크

UAE 가상자산규제청, AML 지침 강화… “고위험 거래·고객 집중 관리”

| 고객·국가·상품별 자금세탁 위험평가 의무화 | 지갑 주소·자금 출처 추적 강화…의심거래 보고 확대 | 규정 위반 시 벌금·영업 제한·허가 취소 가능 <개요> 아랍에미리트(UAE) 두바이 가상자산규제청(VARA)이 가상자산사업자(VASP)에 대한 자금세탁방지(AML)...
미국·캐나다

美·英·호주 등 파이브 아이즈 공조…국제 자금세탁 조직 15곳 적발

| 파이브 아이즈, 공조 수사로 국제 자금세탁 조직 15곳 적발·와해 | 호주 송금업체·담배 밀수 조직 수사로 대규모 자산 압류 | 정보공유·데이터 분석 강화…초국경 금융범죄 대응 확대 <개요> 미국·영국·캐나다·호주·뉴질랜드로...
AI·코인·핀테크

아일랜드 “암호화폐·디지털은행 위험 커져”…국가 금융범죄 위험평가 발표

| 마약·사기 범죄, 범죄수익 유입의 주요 원천으로 지목 | 암호화폐·디지털은행·송금업체, 자금세탁 위험 가장 높은 분야 평가 | 아일랜드 정부, 기관 공조·수사 역량 강화 등 5대 우선...
러시아·CIS

EU, 러시아 접촉 놓고 내홍…獨·佛 “사전 조율 없었다” 반발

| EU 상임의장 측 러시아 접촉 시도에 獨·佛 공개 반발 | 종전협상 주도권 놓고 E3(獨·佛·英)·EU 간 역할론 충돌 | 장기 예산안 논의에서도 순기여국·수혜국 간 이견 노출 <개요> 유럽연합(EU)...
AI·코인·핀테크

트럼프 “쿠바서도 베네수엘라式 작전 가능”…對쿠바 군사행동 가능성 시사

| 트럼프, 쿠바 대상 베네수엘라式 작전 가능성 언급 | 네타냐후 비판하면서도 이스라엘과 공조 유지 강조 | 시진핑에 이란 불개입 요청…對中·對러 강경 기조 강조 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령이...
관세·공급망

트럼프 “60일 내 이란과 최종 합의해야”…군사행동 가능성 재차 경고

| 트럼프, 60일 내 이란과 최종 합의 촉구 | 호르무즈 해협 봉쇄 가능성 언급하며 압박 강화 | 시진핑에 이란 불개입 요청…中 협조 공개 언급 <개요> 도널드 트럼프 미국...
1...373839...255Page 38 of 255
spot_imgspot_img

Popular articles

북한·아시아

EU, 北 사치품 유입 차단 강조… “제3국·재판매 거래도 제재 대상”

유럽연합(EU) 집행위원회가 북한으로 유입되는 사치품에 대한 제재를 준수하기 위해...
Read more
메인 토픽

美 루비오 장관, 젠슨 황의 中 스파이 연루 의혹 경고

|트럼프 訪中 전 기밀 메모 회람…AI 반도체 수출정책 영향력...
Read more
미국·캐나다

美 트럼프 “협상 진전 땐 이란 재공격 가능성 매우 낮아”

|핵 프로그램·호르무즈 해협 재개방 협상 강조…항공모함 3척 배치 주장 |원유...
Read more
메인 토픽

美 민주당, 머스크·밀러·대기업 조사 예고…헤그세스 탄핵 추진 지지

|중간선거 승리 후 의회 감독 강화…연방공무원 해고·강경 이민정책 조사...
Read more
미국·캐나다

엔비디아, 젠슨 황의 中 정보활동 표적 의혹에 조사 착수

|황 CEO와 중국인 사업가 관계 보도 파장…독립이사·외부 법률고문이 조사...
Read more

About us

경제 안보를 지키는 신뢰의 파트너,
SanctionLab은 제재, 공급망, 자금세탁 정보·컨설팅 기업입니다.

• 상호명 : 주식회사 생크션랩 • 주소 : 경상북도 영덕군 군청길 55, 1201호 • 대표 : 조의준 • 전화 : 02-733-2030
• 사업자등록번호 : 449-86-03303 • 사업자정보확인 통신판매업신고 : 제2024-경북영덕-0072호
• 개인정보관리책임자 : 조의준 info@sanctionlab.com

© 2024 SanctionLab. All Rights Reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com