문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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김동식 목사 유족, 테더·서클 상대 가상자산 강제집행 신청 철회

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트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

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EU, 전자상거래 부가세 신고 150유로 한도 폐지 합의…2028년부터 플랫폼 납세 책임 전면 확대

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日 금융당국, 부동산 가상자산 결제 가이던스 발표…자금세탁 차단 강화

| 日 금융청·국토교통성·경찰청·재무성 등 공동 가이던스 발표 | 가상자산으로 부동산 거래하면 자금출처 확인 통보 의무 강화 <개요> 일본 금융당국이 부동산 거래에서 가상자산 결제가 늘어나는 흐름에 대응해 자금세탁...

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우즈벡, 재생에너지 기반 암호화폐 채굴 단지 출범…10년간 세금 면제

| 채굴단지 입주 기업에 10년 법인세·재산세·토지세 면제 | 재생에너지 기반 채굴 유치 추진, 전력 인프라가 핵심 변수 <개요> 우즈베키스탄 정부가 카라칼팍스탄 지역에 대규모 암호화폐 채굴 단지를 조성하고...

AI·코인·핀테크

美 테네시州, 암호화폐 키오스크 7월 전면 금지…노인 대상 사기 악용 문제

| 네브래스카·캘리포니아州, 거래 한도·신원 확인 규제 확대 <개요> 미국 테네시주가 오는 7월 1일(현지시각)부터 암호화폐 키오스크(일명 암호화폐 ATM)의 설치와 사용을 전면 금지함. 주 의회가 통과시킨 법안에 빌...

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美 국무부, 中 국적 코인 자금세탁책 검거에 400만달러 현상금

| 다렌 리 검거 제보에 현상금 내걸어...동남아 사기 조직과 연계 <개요> 미국 국무부가 가상자산 자금세탁 혐의를 받는 다렌 리(Daren Li) 검거 제보에 최대 400만달러(약 58억원) 현상금을...

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테더, 美 OFAC과 협력하여 이란 자금 5072억원 동결

| 테더, 이란 연계 의심 지갑 2곳 USDT 3억4400만달러 동결 | 美 재무부, 이코노믹 퓨리 작전 일환으로 자금 차단 공식 확인 | 스테이블코인 중앙통제 가능성 부각…제재...

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美 법원, 탈취된 비트코인 4100개 자금세탁 도운 남성에 징역 70개월 선고

| 구글·거래소 사칭 통해 개인정보 빼내 <개요> 미국에서 암호화폐 절도 조직의 자금세탁을 담당한 인물이 70개월 징역형을 선고받았음. 해당 조직은 2억6300만달러(약 3876억원) 이상의 암호화폐를 탈취한 뒤 이를...

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