문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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관세·공급망

美, 버려지는 풍력발전기에서 희토류 찾는다… 재활용 사업 확대

| 희토류, 드론·전기車 등에 필수... 中, 수출통제로 서방 압박 |...

메인 토픽

[PREMIUM] EU, 민주콩고 제재 강화… 무기거래·금융 지원 규제 확대

| 비정부 단체·개인 대상 군수품·총기·탄약 공급 금지 명문화 | 유엔...

러시아·CIS

美, 그림자 선단 제재 완화해도 유조선 부족 해소 어려워…유럽 제재는 유지

| 개전 이래 호르무즈 해협 내 선박 공격 120건...

관세·공급망

CEPS “EU, 美 의존 줄이고 한국과 방산 협력 강화해야”

| 트럼프 행정부, 韓·유럽 양보에도 연합훈련 축소·우크라 지원 축소...

미국·캐나다

美, 100억원 자금세탁 일당 5명 기소…정부·은행 직원 사칭해 노인 돈 가로채

| 美 검찰, 노인 77명 이상에게서 가로챈 100억원 세탁 혐의로 5명 기소 | 워싱턴주에 유령회사 21곳 세우고 가짜 신분으로 은행 계좌 44개 개설 | 기술지원 업체·정부기관·은행...

북한·아시아

말레이시아 前총리, 부패수사 중 드러난 거액의 현금·외화·금괴 신고 누락 혐의로 기소

| 말레이시아 검찰, 이스마일 사브리 전 총리 자산 신고 누락 혐의로 기소 | 현금·달러·유로·엔화 등 외화에 금괴까지 신고 대상서 빠져 | 부패·자금세탁 수사 과정서 거액 자산...

AI·코인·핀테크

폴란드, 암호화폐 업체 사기·자금세탁 수사…올림픽위원장까지 체포

| 폴란드 검찰, 암호화폐 업체 존다크립토 관련 의혹으로 올림픽위원장 체포 | 존다크립토 거래 중단으로 투자자 최소 1200억원 손실...자금세탁 등 수사 <개요> 폴란드에서 대규모 투자 손실을 낸 암호화폐...

미국·캐나다

美 SEC 등록사인 척 투자자 모집한 가짜 투자자문사 38곳 무더기 제소

| 美 SEC, 허위 회사정보 제출해 정상 투자자문사처럼 꾸민 38개 업체 제소 | 존재하지 않는 사무실·엉뚱한 전화번호 기재…일부 업체 접속 기록은 해외서 확인 | SEC 미등록...

유럽

英 국가범죄청, 이란과 연결된 384만파운드 몰수…中 계좌 거쳐 유입

| 英 NCA, ENEX 프리미엄 트레이딩의 384만파운드 자금 몰수 | 中 계좌 거쳐 英으로 자금 이동…송금 기업 일부는 이후 美 제재 대상 지정 <개요> 영국 국가범죄청(NCA)이 농산물...

미국·캐나다

트럼프, 우주군 사관학교 설립 추진…”우주, 경제·국가안보에 필수”

| 트럼프, 美 우주군 전문 인력 양성 위한 '우주군 사관학교' 창설 행정명령 서명 | 군인·엔지니어·민간 운영자 등 우주 분야 인재 교육·훈련 체계 구축 추진 | 아르테미스...

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러 법원 “해외 제재로 송금한 돈이 동결되더라도, 송금한 러시아 은행 책임 아냐”

| 러 은행에서 우즈벡으로 보낸 1345불, 英 중개은행에서 동결돼 |...

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