문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 美, 中 BGI 계열 3개사 강제노동 제재…바이오·의료기기 기업, 공급망 리스크 어떻게 대응해야 하나

| 직접 거래 없어도 부품·원재료 연계 시 美 수입...

미국·캐나다

美, 이란 휴대용 방공미사일 조달망 추가 제재…벨라루스·러시아·나이지리아 연루

|벨라루스·러시아 개인 2명 및 나이지리아 소재 단체 1곳 제재...

유럽

英, 하마스 테러 공격 옹호한 스웨덴 학자에 입국 금지

| "이스라엘 군인 사망할 때마다 기뻐... 민간인 살해도 이해...

관세·공급망

미·중 희토류 패권 경쟁에 스위스 첨단산업 공급망 ‘비상’

| 스위스, 中 희토류 수출통제에 항공우주·방산·산업용 모터 공급망 불안 |...

러시아·CIS

[PREMIUM] 英, 러 제재 회피 차단 지침 개정…기업 실사 의무 확대

| 英 OTSI, 러시아 제재 회피 대응 지침 개정 | 고위험 품목 확대…산업기계·화학물질 포함 | 제3국 거래 관리 강화…이스라엘 포함 실사 대상 확대 <개요> 영국 무역제재이행국(OTSI)이 러시아의 제재...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1246. 일반허가 52는 Crystallex International Corporation 대 베네수엘라 볼리바르 공화국 사건에서 대상이 되는 CITGO의 특정 주식 매각을 승인합니까?

<베네수엘라 제재> 일반허가 52는 Crystallex International Corporation 대 베네수엘라 볼리바르 공화국 사건에서 대상이 되는 CITGO의 특정 주식 매각을 승인합니까? 아니오. Crystallex 사건에서 어떠한 매각이 실행되기...

AI·코인·핀테크

3억달러 코인 폰지 사기…JP모건체이스 ‘사기 방조’ 소송 휘말려

| 피해 투자자 "JP모건체이스 고객확인·규제등록 검증 의무 소홀" | 美 금융권, 암호화폐 사기 관련 은행 책임 확대 소송 증가 흐름 <개요> 미국 최대 은행 JP모건체이스가 3억2800만달러(약 4878억원)...

관세·공급망

러시아, 美 제재 완화·중동 긴장 틈타 원유 선적 확대

| 인도서 러시아산 원유 가격 사상 최고 <개요> 미국의 제재 완화와 중동 지역 긴장으로 국제 유가가 급등하면서 러시아가 원유 선적과 판매를 빠르게 늘렸음. 미국이 관세 면제를...

AI·코인·핀테크

美·英·加, 암호화폐 범죄 대응 ‘대서양 작전’ 개시…국제 공조 확대

| 가짜 알림·팝업 통해 지갑 권한 승인 유도 후 자산 탈취 수법 확산 | 국제 공조 확대…실시간 사기 차단·피해자 경고·도난 자산 추적 강화 <개요> 미국·영국·캐나다의 법 집행...

유럽

[PREMIUM] 佛, 제재 위반 형사처벌 확대 입법 착수…최대 10년 징역

| 佛 의회, 제재 회피 처벌 강화 법안 공식 발의 | 제재 위반 시 최대 10년 징역 및 매출 최대 10% 벌금 규정 포함 | EU...

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“파산 배당금 꼼수 회수 차단은 적법”… 英 법원, 러 VTB은행 항소 기각

| 러 VTB은행, 英 자회사 파산 절차서 '러시아 자산...

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