3억달러 코인 폰지 사기…JP모건체이스 ‘사기 방조’ 소송 휘말려

| 피해 투자자 “JP모건체이스 고객확인·규제등록 검증 의무 소홀” | 美 금융권, 암호화폐 사기 관련 은행 책임 확대 소송 증가 흐름 <개요> 미국 최대 은행 JP모건체이스가 3억2800만달러(약 4878억원) 규모의 암호화폐 폰지 사기 사건을 방조했다는 혐의로 소송에 휘말렸음. 피해 투자자는 은행이 고객사였던 골리앗 벤처스의 사기 행각을 인지하고도 계좌와 금융 서비스를 제공했다고 주장했음. 해당 사건의 주범으로 지목된 크리스토퍼 […]

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문세형 컨설턴트
문세형 컨설턴트
컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.
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