문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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러시아·CIS

[PREMIUM] [심층분석] 美, 제재 위반 자진신고 늦은 기업에 혜택 준 이유는? ‘Near Miss’ 첫 적용

| 새로운 기업 자진신고 정책 'Near Miss' 첫 적용…97만...

미국·캐나다

美 대이란 항공 제재에 이라크, 이란 축구대표팀 항공기 착륙 거부…2차 제재 우려 현실로

|이라크 바스라 공항, 이란 대표팀 탑승 항공기 입항 불허…선수단...

관세·공급망

美 마이크로소프트, 중국산 AI 데이터센터 부품 수입 금지 반대…규제 철회 압박

|美 FCC, 중국산 광트랜시버 수입 금지 검토…국가안보 위협과 AI...

미국·캐나다

美 동부 연안서 러시아산 경유 운반선 결국 운항 중단… 러 제재법 위반 논란 확산

|러시아산 경유 4만 톤 실은 유조선, 미국 동부 해상...

유럽

英 미술관들, 자금 세탁 규정 위반으로 벌금

| 우크라이나 돕겠다고 자선 프로그램 하면서 등록안해 | 런던 유명 갤러리 줄줄이 벌금…"홍수 때문에 기한 놓쳐" 해명도 | 5월부터 제재 대상 자산 미신고 시 징역형…미술시장 긴장 <개요> 영국...

러시아·CIS

“제재 해제 논의는 휴전 이후에”…유럽, 푸틴 전략에 강경 대응

| 유럽, 푸틴의 전략적 시간 끌기 의심…"제재 먼저 해제는 없어" | 유럽식 '힘을 통한 평화'...미국과의 외교 갈등 우려도 | 휴전 합의 무색…에너지 인프라 계속된 공격에 우크라이나...

러시아·CIS

핀란드 대통령 트럼프 만난 뒤 “美, 러에 인내심 한계…곧 휴전 안되면 제재”

| 스투브 대통령 "트럼프 측근 린지 그레이엄 의원과 제재안 협의" <개요> 알렉산데르 스투브(Alexander Stubb) 핀란드 대통령이 도널드 트럼프(Donald Trump) 미국 대통령의 최측근 중 하나인 린지 그레이엄(Lindsey...

AI·코인·핀테크

트럼프 일가, WLFI 코인 프로젝트 통제권 장악

| 트럼프 가족이 만든 회사, WLFI 코인 사업 지분 60% 확보 | 코인 판매로 5억5000만달러 모금…수익 75%는 가족이 가져가 | 겉으론 의사결정 참여형 코인처럼 보이지만 실상은...

미국·캐나다

美 FBI, 하마스 암호화폐 자금세탁 조직 적발…150만달러 규모

| 美 법무부 "하마스, 150만 달러 이상 디지털 자산 세탁 확인" | 하마스, 텔레그램·이메일 통해 지갑 유포…가짜 명의로 계좌 운영 <개요> 미국 연방수사국(FBI)이 하마스(Hamas)의 암호화폐 기반 자금세탁...

미국·캐나다

美 민감물품, 파키스탄 핵 기관에 수출한 캐나다인 체포

| 파키스탄·캐나다 이중국적 "최대 20년형 가능" <개요> 미국 법무부는 파키스탄과 캐나다 이중국적자인 제이 시디키(Jay Siddiqui)를 미국산 기술과 장비를 수출통제법을 피해 파키스탄의 무기 관련 기관에 넘긴 혐의로...

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美, 12월부터 가상자산 거래소 MEXC 자금거래 금지…러·이란·北 불법자금 167억 달러 연루

|러시아 제재 회피·이란 테러자금·북한 자금세탁 거래 적발…세계 20대 거래소...

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