문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

AI·코인·핀테크

트럼프, 가상화폐 실무그룹 신설 명령

| 실무그룹, 국가적 디지털 자산 비축 방안 평가 및 기존 규제의 개선 방안 검토 | SEC, 암호화폐 관련 규제를 명확히 하기 위한 태스크포스 설립 <개요> 트럼프 대통령은...

관세·공급망

트럼프, 마약 카르텔을 ‘테러 조직’으로 지정할 수 있도록 명령

<개요> 트럼프 미국 대통령은 국제 마약 카르텔과 기타 조직들을 외국 테러 조직 및 특별히 지정된 글로벌 조직으로 분류할 수 있는 새로운 행정명령을 지난 20일(현지 시각)...

China View

中 상무부, “EU의 중국 기업에 대한 조사 행위는 ‘무역 투자 장벽'”

| 中 "EU의 역외 보조금 조사는 차별적이고 과도" | WTO 제소 검토...EU 기업에 유무형의 불이익 줄 수도 <개요> 중국 상무부는 지난해 7월 10일(현지 시각), 유럽연합(EU)의 역외 보조금...

관세·공급망

러 매체 “美, 작년 수출하고 받을 돈 30%가 제재로 해외에 묶여”

| "작년 러시아 기업 해외 매출 509조원 중 30%가 묶여 있어" | 제재 회피 때문에..결제 대행사 비용도 최고 20%까지 증가 <개요> 미국이 러시아 은행과 금융 부문에 제재를...

관세·공급망

트럼프, “우크라 협상에 나서지 않으면 러시아 제재할 수도”

| 트럼프, 러시아 추가 제재 질문에 "협상테이블에 안나오면 가능성 있다" | "탱고를 추려면 두 사람이 필요하다", 우ㆍ러 양측의 협력 강조 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령은 21일(현지시각) 백악관...

관세·공급망

트럼프 “미국 차별하는 국가, 미국 내 세금 두배로 인상”

| 외국이 미국 기업에 차별적 세금 부과 시 징벌적 세율 부과 | 다국적 기업의 세금 회피 방지 위해 OECD 글로벌 최저한세 합의에서 철수 <개요> 도널드 트럼프 미국...

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[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

문세형 컨설턴트

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