문세형 컨설턴트

<쿠바 제재> 2026년 7월 13일, 미국 국무부는 행정명령(E.O.) 14404에 따라 쿠바 기업인 Grupo Empresarial del Comercio Exterior(GECOMEX)와 Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario(GEMAR)를 지정했습니다....

미국·캐나다

인터폴, 97개국 참여 국제 자금세탁 단속…5800명 체포·4400억원 범죄수익 압수

| 인터폴, 97개국 참여 국제 사기 단속 작전 전개 | 5800명 검거·2억9300만달러 압수…3만1000개 계좌 동결 | 암호화폐·기업 이메일 사기 등 국제 자금세탁망 적발 <개요> 국제형사경찰기구 인터폴(INTERPOL)이 97개 국가·지역이...

유럽

[PREMIUM] 네덜란드 중앙은행, ABN암로에 147억원 벌금…러 제재 회피 의심 거래도 놓쳐

| 네덜란드 중앙은행, ABN암로에 850만유로 벌금 부과 | 고위험 고객 심사·거래 관리 부실 적발 | 러시아 제재회피 의심거래 등 이상 징후 대응 미흡 <개요> 네덜란드 중앙은행(De Nederlandsche Bank,...

미국·캐나다

FATF “민관 공조로 사기·자금세탁 2100명 검거·3만6000개 계좌 동결”

| FATF 보고서, 금융범죄 대응 위한 민관 협력 확대 촉구 | 전 세계 84개 민관 정보공유 체계 운영 확인 | 싱가포르·남아공 사례 공개…사기·자금세탁 대응 성과 제시 <개요> 국제자금세탁방지기구(Financial...

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美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

관세·공급망

美 중간선거 민주당 상·하원 장악…韓 대미 투자·대러 제재·수출통제 재편 가능성

|트럼프 관세정책 견제 강화…韓 3,500억 달러·日 5,500억 달러 투자...

러시아·CIS

9000억 소송전으로 드러난 러 ‘그림자 선단’의 복잡한 내부 거래 구조

| 그림자 선단 핵심 '코럴 네트워크', 러시아 석유 수출...

관세·공급망

중·러, 북극 항로·군사협력 확대… 美 안보 우려 고조

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러시아·CIS

러 ‘그림자 선단’ 유조선, 같은 배가 3개월 만에 두 번째로 공격당해

| 오만 인근 해역서 부착식 기뢰 2개 폭발... 공격자...

문세형 컨설턴트

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