문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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북한·아시아

北, 中 중고 화물선 2척 추가 등록… 대북 제재 위반 가능성 제기

북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선 2척을 자국...

AI·코인·핀테크

“北 해커, 가짜 채용 면접으로 공격 수법 고도화”

미국 블록체인 분석업체 체이널리시스(Chainalysis)는 3일(현지시각) 북한 연계 해커들이 가짜...

관세·공급망

美 로펌 에이킨검프, 중간선거 결과 보고서서 “반도체 수출통제 강화될 듯”

| 에이킨검, 민주당의 중간선거 승리에 따른 주요 산업·규제 변화...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

러시아·CIS

[PREMIUM] LVMH, 러시아 호텔 운영 지속…제재 기업 고객 이용 확인

| LVMH, 전쟁 이후 러 명품 매장 철수…상트페테르부르크 호텔은 운영 지속 | 제재 대상 러 기업들이 호텔 서비스 대가로 결제한 기록 확인 | LVMH "호텔은 러시아...

유럽

[PREMIUM] 금융범죄 대응 국제단체 “EU 개인정보보호법, 자금세탁 범죄에 악용될 수 있어”

| EU 자금세탁방지기구에 GDPR·AML 규정 충돌 문제 제기 | 개인정보 보호 규정으로 거래 분석·제재 대상 확인 어려워질 수 있어 | 금융기관·FIU 간 정보 공유 제한될 경우...

관세·공급망

美 재무 “러 원유 제재 더 풀 수 있어”…호르무즈 봉쇄에 유가 급등 대응

| 베선트 美 재무장관, 호르무즈 봉쇄 여파 속 러 원유 제재 완화 가능성 언급 | 美, 인도 기업에 러시아산 원유 구매 허용하는 한시적 일반면허 발급 |...

관세·공급망

美 CBP “IEEPA 관세 환급 간소화 시스템 45일 내 구축”

| CBP, IEEPA 관세 환급 위한 간소화 시스템 45일 내 구축 계획 | 美 국제무역법원, IEEPA 관세 납부 수입업체 환급 자격 인정 결정 | CBP, 환급...

AI·코인·핀테크

MS “北 해킹조직, AI로 가짜 신분 대량 생성”…서방 IT 업체에 위장취업

| 마이크로소프트, 北 연계 조직 AI 활용 서방 IT 재택근무 취업사기 확인 | 北 조직, 음성 변조·얼굴 합성·가짜 신원 생성 등 AI 활용 신분 위조...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1238. OFAC은 베네수엘라산 석유의 쿠바 재판매를 승인합니까?

<베네수엘라 제재> 1238. OFAC은 베네수엘라산 석유의 쿠바 재판매를 승인합니까? 미국이 쿠바 국민에 대한 지지와 연대를 표명하는 정책에 따라, OFAC는 쿠바에서 사용될 베네수엘라산 석유의 재판매(resale)를 승인해 달라는...

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美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위기 차단

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...

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