문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

러시아·CIS

우크라이나 정부는 30일(현지시각) 러시아의 군사용 위성통신망 개발에 관여한 기업과...

자금세탁

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

더벨

|대여·출자 한계 수치로 제시…종속회사 5곳 재무위험 15개 항목 신설 SK이노베이션이...

관세·공급망

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

북한·아시아

| 광고주 신원 정부 기록으로 확인…무허가 금융서비스·상품 광고도 차단 | 왓츠앱·텔레그램 등 메신저까지 확대…2027년 1월 말까지 새 기준 적용 <개요> 싱가포르가 페이스북과 인스타그램, 틱톡 등을 통한 온라인...

미국·캐나다

| 호스피스 등 정부 의료보험 악용 사기 대응 위해 금융·수사기관 소집 | 메디케어·메디케이드 노린 사기 규모 커져…국제 범죄조직 연계도 증가 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 호스피스를 비롯한...

유럽

| 맨섬 금융감독청, 2년간 자금세탁방지 감독계획 1년차 점검 결과 발표 | 제재·테러자금·확산금융 집중 점검…부동산·대금업·가상자산 관리 강화 <개요> 맨섬 금융감독청(IOMFSA)이 자금세탁 위험이 높은 기업과 업종을 중심으로 검사와 거래보고...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

베네수엘라 일반허가(GL) 61은 어떤 활동을 허용합니까? 일반허가(GL) 61은 미국에서 제공되거나 미국인이 제공하는 물품, 기술, 소프트웨어 또는 서비스 가운데, 베네수엘라의 통신 설비 설치, 유지보수, 개보수,...

북한·아시아

<개요> 호주 금융정보분석센터(AUSTRAC)가 주요 은행 10곳의 주택담보대출을 분석한 결과 수억달러 규모의 사기 의심 사례를 확인했다고 지난 19일(현지시각) 발표했음. 상당수는 시드니 지역 부동산과 관련됐고, 소득을 부풀리거나...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<쿠바 제재> 2026년 8월 20일, 미국 국무부는 행정명령 14404호에 따라 쿠바 건설부(MICONS)를 제재 대상으로 지정했습니다. 외국 금융기관(FFI)을 포함한 외국인은 MICONS와의 거래로 인해 제재 위험에...

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