문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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EU, 北 사치품 유입 차단 강조… “제3국·재판매 거래도 제재 대상”

유럽연합(EU) 집행위원회가 북한으로 유입되는 사치품에 대한 제재를 준수하기 위해...

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美 트럼프 “협상 진전 땐 이란 재공격 가능성 매우 낮아”

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AI·코인·핀테크

이스라엘, 이란 혁명수비대 암호화폐 지갑 37개 제재…122억원 규모 자산 겨냥

| 이스라엘, 이란 혁명수비대 연계 암호화폐 지갑 37개 제재 | 헤즈볼라·하마스·후티 반군 자금조달망 겨냥 | 암호화폐 활용 테러자금 차단…금융 제재 확대 <개요> 이스라엘이 이란 혁명수비대(IRGC)의 테러 자금 조달에...

북한·아시아

싱가포르 유명 개구리 요리 전문점 대표, 45억원 세금 포탈 의혹…자금세탁 혐의까지 기소

| 싱가포르 당국, 유명 개구리죽 식당 대표 탈세·자금세탁 혐의 기소 | 소득 축소 신고로 소득세·서비스세 약 380만싱가포르달러 포탈 의혹 | 현금·람보르기니·부동산 추적…범죄수익 자산 수사 확대 <개요> 싱가포르 당국이...

미국·캐나다

美 이글뱅크, CEO 지인 10년간 수표 돌려막기 사기 방치…AML 관리 부실로 979만달러 합의

| 美 이글뱅크, 10년 넘게 수표 돌려막기 사기 방치 | 내부 준법감시 경고 묵살…타 금융기관 630만달러 손실 | 美 법무부와 기소유예 합의…979만달러 납부·AML 개선 <개요> 미국 지역은행 이글뱅크(EagleBank)가...

미국·캐나다

FATF, 금융권 넘어 빅테크까지 협력…글로벌 사기 대응 체계 구축 추진

| FATF, 금융기관·빅테크 참여…사기 대응 민관 공조 확대 | 구글·메타·금융권·수사기관, 정보공유 강화 방안 논의 | FATF, 국제 공조·자산 회수 중심 글로벌 대응체계 추진 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 2일(현지시각) 프랑스...

미국·캐나다

美 투자사 대표, 투자 실적 조작…1억7900만달러 투자사기로 24년형

| 美 투자사 대표, 허위 투자 실적·계좌 명세서 조작으로 투자자 기만 | 손실 은폐·내부통제 부실…투자자 자산 1억7900만달러 피해 | 美 법원, 주범 24년형·9300만달러 배상 명령 <개요> 미국 법원이...

마약

美, 中 국적자 코카인 밀수·2200만달러 자금세탁 유죄 인정…카르텔 지원 혐의도

| 美 법무부, 中 국적자 마약 밀매·자금세탁 유죄 인정 발표 | 450㎏ 이상 코카인 밀반입·2200만달러 범죄수익 세탁 가담 | CJNG 지원 혐의도 인정…최대 종신형 가능 <개요> 미국 법무부가...

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