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| 美 이글뱅크, 10년 넘게 수표 돌려막기 사기 방치 | 내부 준법감시 경고 묵살…타 금융기관 630만달러 손실 | 美 법무부와 기소유예 합의…979만달러 납부·AML 개선 <개요> 미국 지역은행 이글뱅크(EagleBank)가 자금세탁방지(AML) 통제 부실과 수표 돌려막기 사기 방치에 대한 법무부 수사를 마무리하기 위해 기소유예 합의를 체결하고 979만달러(약 152억원) 이상을 납부하기로 했음. 법무부는 이글뱅크가 2010년부터 2021년까지 관련 내부통제를 제대로 […]
