문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

Stay connected:

Featured Stories:

관세·공급망

中, 1~10월 무역흑자 1조달러 돌파… AI 붐에 수출 성장세 지속

| 中, 지난해보다 한 달 빨리 무역흑자 1조달러 돌파 |...

메인 토픽

젠슨 황과 불륜 관계인 사업가, 엔비디아 AI 반도체 75억불어치 中 우회 공급 의혹

중국 정보기관과 연계됐다는 의혹을 받는 기업인 앨리스 황(Alice Huang·중국명...

메인 토픽

中, 한화오션 美 자회사 5곳 반제재 조치 유예 2개월 연장

| 中 상무부, 미중 합의 이행 차 9일 부로...

러시아·CIS

[PREMIUM] [심층분석] 美, 제재 위반 자진신고 늦은 기업에 혜택 준 이유는? ‘Near Miss’ 첫 적용

| 새로운 기업 자진신고 정책 'Near Miss' 첫 적용…97만...

AI·코인·핀테크

아일랜드 “암호화폐·디지털은행 위험 커져”…국가 금융범죄 위험평가 발표

| 마약·사기 범죄, 범죄수익 유입의 주요 원천으로 지목 | 암호화폐·디지털은행·송금업체, 자금세탁 위험 가장 높은 분야 평가 | 아일랜드 정부, 기관 공조·수사 역량 강화 등 5대 우선...

러시아·CIS

EU, 러시아 접촉 놓고 내홍…獨·佛 “사전 조율 없었다” 반발

| EU 상임의장 측 러시아 접촉 시도에 獨·佛 공개 반발 | 종전협상 주도권 놓고 E3(獨·佛·英)·EU 간 역할론 충돌 | 장기 예산안 논의에서도 순기여국·수혜국 간 이견 노출 <개요> 유럽연합(EU)...

AI·코인·핀테크

트럼프 “쿠바서도 베네수엘라式 작전 가능”…對쿠바 군사행동 가능성 시사

| 트럼프, 쿠바 대상 베네수엘라式 작전 가능성 언급 | 네타냐후 비판하면서도 이스라엘과 공조 유지 강조 | 시진핑에 이란 불개입 요청…對中·對러 강경 기조 강조 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령이...

관세·공급망

트럼프 “60일 내 이란과 최종 합의해야”…군사행동 가능성 재차 경고

| 트럼프, 60일 내 이란과 최종 합의 촉구 | 호르무즈 해협 봉쇄 가능성 언급하며 압박 강화 | 시진핑에 이란 불개입 요청…中 협조 공개 언급 <개요> 도널드 트럼프 미국...

유럽

스웨덴 이카노은행, AML 규정 위반으로 224억원 벌금…위험평가·고객확인 미흡

| 기업금융 상품의 테러자금 조달 악용 위험 평가 미흡 | 고위험 기업고객 대상 고객확인·실사 절차 부실 | 전사적 AML 위험평가 결함 지적…1억4000만크로나 벌금 <개요> 스웨덴 금융감독청(FI)이 자금세탁방지(AML) 규정...

AI·코인·핀테크

印 당국, 코인베이스 사칭 2000만달러 탈취한 암호화폐 사기 조직 기소

| 코인베이스 복제 사이트·가짜 고객센터 운영해 계정 정보 탈취 | 탈취 암호화폐 P2P 거래로 현금화…가족·법인 계좌 통해 세탁 | 美 수사자료 바탕으로 공조 수사…129개 계좌 동결 <개요> 인도...

1...383940...256 Page 39 of 256

中, 1~10월 무역흑자 1조달러 돌파… AI 붐에 수출 성장세 지속

| 中, 지난해보다 한 달 빨리 무역흑자 1조달러 돌파 |...

메인 토픽

젠슨 황과 불륜 관계인 사업가, 엔비디아 AI 반도체 75억불어치 中 우회 공급 의혹

중국 정보기관과 연계됐다는 의혹을 받는 기업인 앨리스 황(Alice Huang·중국명...

메인 토픽

中, 한화오션 美 자회사 5곳 반제재 조치 유예 2개월 연장

| 中 상무부, 미중 합의 이행 차 9일 부로...

러시아·CIS

[PREMIUM] [심층분석] 美, 제재 위반 자진신고 늦은 기업에 혜택 준 이유는? ‘Near Miss’ 첫 적용

| 새로운 기업 자진신고 정책 'Near Miss' 첫 적용…97만...

메인 토픽

美 대이란 항공 제재에 이라크, 이란 축구대표팀 항공기 착륙 거부…2차 제재 우려 현실로

|이라크 바스라 공항, 이란 대표팀 탑승 항공기 입항 불허…선수단...

문세형 컨설턴트

Stay connected:

Featured Stories:

中, 1~10월 무역흑자 1조달러 돌파… AI 붐에 수출 성장세 지속

젠슨 황과 불륜 관계인 사업가, 엔비디아 AI 반도체 75억불어치 中 우회 공급 의혹

中, 한화오션 美 자회사 5곳 반제재 조치 유예 2개월 연장

[PREMIUM] [심층분석] 美, 제재 위반 자진신고 늦은 기업에 혜택 준 이유는? ‘Near Miss’ 첫 적용

Popular articles

中, 1~10월 무역흑자 1조달러 돌파… AI 붐에 수출 성장세 지속

젠슨 황과 불륜 관계인 사업가, 엔비디아 AI 반도체 75억불어치 中 우회 공급 의혹

中, 한화오션 美 자회사 5곳 반제재 조치 유예 2개월 연장

[PREMIUM] [심층분석] 美, 제재 위반 자진신고 늦은 기업에 혜택 준 이유는? ‘Near Miss’ 첫 적용

美 대이란 항공 제재에 이라크, 이란 축구대표팀 항공기 착륙 거부…2차 제재 우려 현실로

About us