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문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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AI·코인·핀테크

바이낸스, 올해 컴플라이언스 조직 34%늘려..준법감시만 천명 이상

<개요> 바이낸스는 암호화폐 시장 규제 강화에 대응하기 위해 컴플라이언스 인력을 전년 대비 34% 증원했음. 이는 암호화폐 산업이 발전하는 동시에 규제도 강해지고 있어, 컴플라이언스와 규제 관련...
AI·코인·핀테크

美, 애플페이 페이팔도 은행과 유사한 수준의 감독 받도록 명문화

<개요> 미국 소비자금융보호국(Consumer Financial Protection Bureau, CFPB)은 디지털 결제 시스템의 소비자 보호를 강화하고 공정 경쟁을 촉진하기 위해 새로운 규정을 제안했음. 이 규정은 Amazon, Apple, Google,...
AI·코인·핀테크

미 소비자금융보호국, 디지털 결제 관리 규정에서 암호화폐 배제

<개요> 미국 소비자금융보호국(Consumer Financial Protection Bureau, CFPB)은 디지털 결제 애플리케이션 관리 규정에서 암호화폐 관련 활동을 제외했음. CFPB는 암호화폐가 기존 금융 상품과 다르며, 주로 미국 증권거래위원회(SEC)와...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1202. 2024년 11월 21일 러시아 금융기관에 대한 제재 지정 이후, 미국 재무부는 러시아 내 상당수의 금융기관을 제재 대상으로 지정했습니다. 이로 인해 러시아로의 개인적이고 비상업적인...

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 1202. 2024년 11월 21일 러시아 금융기관에 대한 제재 지정 이후, 미국 재무부는 러시아 내 상당수의 금융기관을 제재 대상으로 지정했습니다. 이로...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1201. 러시아에서 운영되는 외교 또는 영사 공관과 해외에서 운영되는 러시아 외교 또는 영사 공관을 위한 허가는 무엇입니까?

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 1201. 러시아에서 운영되는 외교 또는 영사 공관과 해외에서 운영되는 러시아 외교 또는 영사 공관을 위한 허가는 무엇입니까? 미국 해외자산통제국(OFAC)은 러시아 내부...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1200. 제재 대상이 아닌 사람이 제재 대상인 사람, 예를 들어 지정된 테러 조직에 의해 발생한 손실에 대해 보험 회사에 청구를 하면, 보험 회사가 청구를...

<보험 업계의 준수 사항> 1200. 제재를 받지 않은 사람이 지정된 테러 조직과 같은 제재 대상자에 의해 발생한 손실에 대해 보험사에 청구를 제출한 경우, 보험사는 이를...
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[PREMIUM] [심층분석] 미국서 OpenAI 상대 집단소송 잇따라…미성년자 개인정보 수집·AI 설계 책임 쟁점 부상

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印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

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