印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명 체포 | 범죄조직, 타인 명의 은행계좌·비공식 환전업자 통해 마약 판매대금 해외 송금 | 은행계좌 1424개 동결·부동산 1억7820만루피 가압류…자금세탁 혐의 6명 체포 <개요> 인도 수사당국이 미얀마에서 마약을 밀반입해 판매한 뒤 그 수익금을 세탁한 범죄조직을 적발했음. 인도 마약통제국(NCB)과 집행국(ED), 경찰은 지난 23일(현지시각) 인도 북동부 3개 주에서 합동 단속을 […]

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문세형 컨설턴트
문세형 컨설턴트
컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.
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