문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

러시아·CIS

핀란드 대통령 트럼프 만난 뒤 “美, 러에 인내심 한계…곧 휴전 안되면 제재”

| 스투브 대통령 "트럼프 측근 린지 그레이엄 의원과 제재안 협의" <개요> 알렉산데르 스투브(Alexander Stubb) 핀란드 대통령이 도널드 트럼프(Donald Trump) 미국 대통령의 최측근 중 하나인 린지 그레이엄(Lindsey...

AI·코인·핀테크

트럼프 일가, WLFI 코인 프로젝트 통제권 장악

| 트럼프 가족이 만든 회사, WLFI 코인 사업 지분 60% 확보 | 코인 판매로 5억5000만달러 모금…수익 75%는 가족이 가져가 | 겉으론 의사결정 참여형 코인처럼 보이지만 실상은...

미국·캐나다

美 FBI, 하마스 암호화폐 자금세탁 조직 적발…150만달러 규모

| 美 법무부 "하마스, 150만 달러 이상 디지털 자산 세탁 확인" | 하마스, 텔레그램·이메일 통해 지갑 유포…가짜 명의로 계좌 운영 <개요> 미국 연방수사국(FBI)이 하마스(Hamas)의 암호화폐 기반 자금세탁...

미국·캐나다

美 민감물품, 파키스탄 핵 기관에 수출한 캐나다인 체포

| 파키스탄·캐나다 이중국적 "최대 20년형 가능" <개요> 미국 법무부는 파키스탄과 캐나다 이중국적자인 제이 시디키(Jay Siddiqui)를 미국산 기술과 장비를 수출통제법을 피해 파키스탄의 무기 관련 기관에 넘긴 혐의로...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

20. 규정 제17조의 대상자에게 물품이나 서비스를 제공한 경우, 30일을 초과한 결제 조건은 새로운 대출로 간주됩니까?

<러시아> 20. 규정 제17조의 대상자에게 물품이나 서비스를 제공한 경우, 30일을 초과한 결제 조건은 새로운 대출로 간주됩니까? 규정 제17조에 따르면, 물품이나 서비스에 대한 결제 조건 또는 지연...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

19. 보험회사는 러시아 또는 우크라이나에서 제3국으로 식량 및 비료를 운송하는 선박과 화물에 대해 보험을 제공할 수 있습니까?

<러시아> 19. 보험회사는 러시아 또는 우크라이나에서 제3국으로 식량 및 비료를 운송하는 선박과 화물에 대해 보험을 제공할 수 있습니까? 보험회사는 규정 내 ‘식량 안보 목적(food security purpose)’에...

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