문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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유엔 안보리, 오는 25일 대북제재委 활동 비공개 협의 예정

유엔 안전보장이사회가 오는 11월 25일 대북제재위원회의 최근 활동을 점검하기...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

595. 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요? 대통령은...

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트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

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태국, 암호화폐를 파생상품 시장의 기초자산으로 승인

| 태국 증권거래위원회, 비트코인·탄소배출권 포함 파생상품법 개정 추진 <개요> 태국 정부가 디지털 자산을 파생상품과 자본시장의 기초자산으로 사용할 수 있도록 하는 방안을 승인했음. 재무부 제안에 따라 관련...

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美, 러시아산 팔라듐 덤핑 판단해 133% 관세 추진

| 관보 게재 시 팔라듐 수입업자 현금 예치 의무 발생 | 美 ITC 산업 피해 판정 후 상반기 중 관세 최종 확정 예정 <개요> 미국 상무부가 러시아산...

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美 법원, 20억 달러 비트코인 폰지 사기 투자사 CEO에 징역 20년 선고

| 美 법원, PGI CEO 라밀 벤투라 팔라폭스에 징역 20년 선고 | 팔라폭스, 9만명 상대로 2억100만달러 규모 비트코인 폰지 사기 <개요> 비트코인을 앞세운 대규모 다단계 투자 사기를...

AI·코인·핀테크

HR 플랫폼 회사, 英·EU서 스테이블코인 급여 서비스 도입

<개요> 글로벌 HR·급여 플랫폼 딜(Deel)이 암호화폐 결제 기업 문페이(MoonPay)와 협력해 영국과 유럽연합(EU) 근로자를 대상으로 스테이블코인 급여 지급 서비스를 다음 달부터 시작한다고 지난 10일(현지시각) 발표했음. 근로자는...

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[PREMIUM] 유럽의회, 디지털 유로 도입 필요성 담은 결의안 채택

| 디지털 유로, 통화 주권 강화·비EU 결제 의존 축소의 수단으로 명시 <개요> 유럽의회가 최근 유럽중앙은행 연례보고서를 검토한 뒤 관련 결의안을 찬성 443표, 반대 71표, 기권 117표로 채택했음....

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[PREMIUM] 美 FinCEN, 은행 법인고객 실소유주 반복 확인 의무 완화

| 동일 법인이 추가 계좌를 개설 할 땐 확인 안 해도 돼 | 기존 정보 변경될 때만 확인하는 방식으로 간소화 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 은행의 법인...

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