문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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러에 팔리는 北 노동력… 벌어들인 돈은 무기 개발에 활용

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뉴저지 주지사, 항만 운영사에 러 경유 반입 시 처벌 경고

| 셰릴 주지사, 항만·터미널 운영사 12곳에 경고 서한 전달 |...

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홍콩 밀수 조직, 北에 무기·철강 공급 의혹… 화물선 4척으로 활동 지속

홍콩을 거점으로 활동하는 중국계 민간인 밀수 조직이 미국에서 들여온...

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“美, SK하이닉스 中공장 장비반입 제동…뉴욕 60조 공장투자도 차질”

|中 다롄공장 증설용 미국산 장비 수출허가 지연…美 현지 투자...

AI·코인·핀테크

캄보디아, 암호화폐 사기 조직 수장에게 종신형 선고하는 법안 추진

| 캄보디아 국회, 암호화폐 기반 사기 조직 처벌 강화 법안 통과 | 사기 조직 수장, 사망자 발생 시 종신형까지 가능하도록 규정 | 인터폴 지정 초국가 범죄...

AI·코인·핀테크

中, 기업 대출 규정 개편해 위안화·외화 통합 관리 “자본 유출 통제”

| 中 인민은행·국가외환관리국, 기업 해외대출 규정 통합 개편 | 사전 등록 의무화·2년 내 사용 제한·자기자본 기준 한도 적용 | 위안화·외화 통합 관리로 자본 유출 통제 및...

AI·코인·핀테크

北 해커, 투자자 위장해 6개월 잠입…드리프트서 2억8500만달러 탈취

| 北 연계 해커, 장기간 잠입 후 내부 신뢰 얻어 자금 탈취 | 투자자 위장·실제 자금 예치로 정상 참여자 위장 | 보안업계, 개발도구·협업환경까지 공격 대상 확대...

북한·아시아

[PREMIUM] 호주, 변호사·부동산업까지 AML 규제 확대…20년 만에 최대 개편

| AUSTRAC, 변호사·회계사 등 신규 직종 AML/CTF 등록 개시 | 호주 정부, 자금세탁방지 체계 20년 만에 최대 개편 추진 | 규제 대상 기업 급증…범죄 자금 차단·금융...

관세·공급망

러 최대 석유회사 로스네프트, 제재로 작년 순익 73% 감소 전망

| 이고르 세친 CEO "지정학 요인·거시경제 압박 겹쳐 실적 악화" | 유가 상승에도 운송·보험 비용 급등으로 수익성 제한 흐름 <개요> 러시아 최대 석유회사 로스네프트의 작년 순이익이 전년보다...

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EU, 공식 홍보 채널서 AI 생성 콘텐츠 배제…美와 대비되는 메시지 전략

| EU 주요 기관, 공식 커뮤니케이션서 AI 생성 콘텐츠 사용 금지 | 트럼프, AI 생성 이미지·영상 활용한 정치 메시지 전달 | EU, 신뢰 확보 우선…AI 활용...

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美 억만장자 주도 컨소시엄, 제재 대상 러시아 루코일 해외자산 인수 추진

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