문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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中 지방은행에 얽힌 러·이란 자금망… 美, 알고도 제재 주저

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러시아, 서방 제재 뚫고 첨단 레이저·양자기술 확보

| 2024년 산업용 레이저 장비 2억5000만불 수입... 美·獨·日 제품...

러시아·CIS

[PREMIUM] 폴란드, 러 군수산업 연계 혐의로 자국 화학업체 1곳 제재

폴란드 정부는 최근 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업들과 연관된...

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러 법원, 대러 제재 이유로 카길의 英 중재·판정 집행 중단 명령

| 러 업체, 자국 법원에 카길과의 코코아 계약 분쟁...

관세·공급망

英, 中 소유 브리티시 스틸 국유화…’마지막 제철 용광로’ 폐쇄 막아

| 英, 中 징예그룹 보유 브리티시 스틸 국유화 | 마지막 철광석 제철 용광로 폐쇄 계획에 정부 개입 | 철강 전략 추진…국가 핵심 제조역량 보호 <개요> 영국 정부가 중국...

관세·공급망

브라질, 美 25% 관세 정면 대응…”상호주의법에 따라 보복관세”

| 브라질, 美 25% 관세에 상호주의법 근거 보복 절차 착수 | 美 무역법 301조 적용…브라질 "정당성 없는 일방 조치" | 메르코수르·EU FTA 추진 가속…무역 다변화 추진 <개요> 브라질...

미국·캐나다

미군, 이란 군사시설 6일 연속 타격…이란, 드론으로 걸프 지역 보복

| 미군, 이란 군사력 약화 목표로 6일 연속 공습 | 이란, 쿠웨이트 시설·이라크 해역 선박에 드론 공격 | 호르무즈해협 인근까지 충돌 확대…긴장 고조 <개요> 미군이 지난 16일(현지시각) 이란에...

유럽

네덜란드 중앙은행, 결제업체 CCV에 AML 위반 45억원 벌금

| 네덜란드 중앙은행, 결제업체 CCV에 265만유로 벌금 부과 | 거래 감시 시스템 장기간 부실 운영…이상거래 조사 미흡 | 자금세탁방지 의무 위반 판단…결제업체 감독 강화 <개요> 네덜란드 중앙은행(De Nederlandsche...

유럽

유럽검찰청, 그리스서 799억원 부가세 사기 적발…암호화폐 등 92억원 동결

| 유럽검찰청, 국제 부가가치세 사기 조직 압수수색 | 암호화폐·디지털자산 540만유로 동결…그리스 최대 규모 압류 | 유령회사 이용해 부가세 탈루·자금세탁 의혹 수사 확대 <개요> 유럽검찰청(EPPO)이 국제 부가가치세(VAT) 사기 사건을...

유럽

유럽검찰청, 중고차 세금 제도 악용한 5200억원대 부가세 사기 수사 확대…3개국 압수수색

| 중고차 마진 제도 악용해 세금 탈루…용의자 2명 추가 체포 | 조직원 70여명 수사…피해 규모 3억유로 추산 <개요> 유럽검찰청(European Public Prosecutor's Office, EPPO)이 중고차 거래에 적용되는 세금...

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CSIS “中 우회 수출 단속만으로 미국의 對中 무역적자 해결 어려워”

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