문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1214. 2025년 1월 10일, 대통령 행정명령(E.O.) 14024에 따라 발표된 “2025년 1월 에너지 부문 결정”은 러시아 연방 경제의 해당 부문에서 활동 중이거나 과거에 활동했던 모든...

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 1214. 2025년 1월 10일, 대통령 행정명령(E.O.) 14024에 따라 발표된 "2025년 1월 에너지 부문 결정"은 러시아 연방 경제의 해당 부문에서 활동...

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1213. 2025년 1월 10일, 대통령 행정명령(E.O.) 14024에 따라 발표된 “2025년 1월 에너지 부문 결정”과 관련하여, 러시아 연방 경제의 에너지 부문이라는 용어는 무엇을 의미합니까?

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 1213. 2025년 1월 10일, 대통령 행정명령(E.O.) 14024에 따라 발표된 "2025년 1월 에너지 부문 결정"과 관련하여, 러시아 연방 경제의 에너지 부문이라는...

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| 트럼프 “한국산 세탁기 관세 부과안했다면 미국에 공장 없을 것" | "(다른 나라가) 협조하지 않으면 많은 경제적 대가 치를 것" 위협도 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난...

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| 美 제재로 인한 운항 감소, 물류 공백과 운송비용 증가 | 러, 유럽 시장 축소로 중국과 인도로 원유 수출 확대 <개요> 미국의 대러시아 제재로 인해, 러시아 서부...

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美 SEC, 일부러 낮은 금리로 예금하게 한 웰스파고 등에 862억 벌금

| SEC, 웰스파고ㆍ메릴린치에 예금자동이체프로그램 운영 규정 위반으로 862억원 벌금 | 고객 여유자금을 낮은 금리의 지정 계좌로 자동이체하여 고객 예금 이자손실 <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)는 웰스파고 결제 서비스(Wells Fargo...

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