문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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북한·아시아

유엔 안보리, 오는 25일 대북제재委 활동 비공개 협의 예정

유엔 안전보장이사회가 오는 11월 25일 대북제재위원회의 최근 활동을 점검하기...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

595. 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요? 대통령은...

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中 유전체 분석기업 노보진, 美 국방부 상대 소송…‘중국 군사기업’ 지정 취소 요구

|군사 지원 의혹 부인하며 지정의 위법성 주장…미국 내 사업·평판...

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美 재무부, 이란 ‘그림자 선단’ 지원 인도·튀르키예 사기망 제재…위조 선적 등 제재 회피

|인도 기반 부부 운영 조직, 가짜 선박 등록기관 통해...

AI·코인·핀테크

美 FBI, AI 기반 수사 체계 전면 확대…감시 확대 논란도 확산

| 카쉬 파텔 FBI 국장 "수사·내부 작전에 AI 도입 확대" | FBI, 안면인식·데이터 분석 활용해 실종 아동·범죄 대응 강화 | 시민단체, AI 기반 감시 확대 따른...

AI·코인·핀테크

캐나다, 금융감독청(FCA) 신설 추진…AI·양자기술 전문가 확보 강조

| 캐나다 정부, 금융감독청 통해 자금세탁 대응 역량 강화 | 샹파뉴 재무장관, AI·양자기술·암호학 전문가 확보 강조 | 금융정보분석센터 체계 한계 지적…직접 체포·기소 모델 도입 추진 <개요> 캐나다 정부가...

AI·코인·핀테크

비트렉스, 美 SEC에 350억원 합의 무효 소송 “정책 변화로 처벌 근거 사라져”

| 트럼프 행정부 출범 후 SEC, 암호화폐 기업 소송 잇달아 철회 <개요> 파산한 암호화폐 거래소 비트렉스가 미국 증권거래위원회(SEC)와 체결했던 2400만달러(약 348억원) 규모의 합의를 무효화해달라고 연방 법원에...

AI·코인·핀테크

대만, 비트코인 국가준비금 편입 검토…달러 편중 완화 시도

| 대만 입법원 의원, 비트코인 국가준비금 편입 공식 제안| 달러 자산 편중 완화 필요성 제기…지정학적 리스크 대응 논의 <개요> 대만이 비트코인을 국가준비금에 포함하는 방안에 대한 검토에...

AI·코인·핀테크

日 금융권, 블록체인 기반 국채시장 구축 검토…24시간 거래 추진

| 엔화 스테이블코인 활용 검토…결제 효율 강화 | 국채시장 운영시간 확대…24시간 거래 체계 추진 <개요> 일본 주요 은행과 증권사들이 일본 국채를 디지털 증권 형태로 발행해 블록체인에서 거래·관리하는...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1256. 쿠바 경제의 5개 부문에서 운영하거나 운영했던 모든 사람이 E.O. 14404에 따라 OFAC의 제재 대상입니까?

<쿠바 제재> 쿠바 경제의 5개 부문에서 운영하거나 운영했던 모든 사람이 E.O. 14404에 따라 OFAC의 제재 대상입니까? 아닙니다. E.O. 14404는 재무부 장관이 국무부 장관과 협의하여, 또는...

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유엔 안보리, 오는 25일 대북제재委 활동 비공개 협의 예정

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美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

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