문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

유럽

伊, 마피아 연계 자금세탁 조직 적발…렌터카 업체 위장해 ‘지하은행’ 운영

| 이탈리아 금융경찰, 마피아 연계 불법 금융조직 적발…30명 구속·가택연금 | 범죄조직, 허위 세금계산서 1637억원 발행…1012억원 해외 송금 | 유령회사 통해 기업 탈세 지원…현금 거래·암호화폐 활용한 자금세탁 <개요> 이탈리아...

마약

美, 중국계 자금세탁 조직원에 징역 9년…마약 대금 2300만달러 현금 운반

| 중국계 범죄조직, 멕시코 경유 마약 판매대금 등 9200만달러 이상 세탁 | 현금 운반책, 실명·가명 이용해 유령회사 계좌에 2300만달러 입금 <개요> 미국 법원이 멕시코 마약 밀매 조직의...

유럽

EU 자금세탁방지 기준 강화 논란…회계·세무업계 “소규모 업체 퇴출 우려”

| 유럽 회계·세무·법률단체 4곳, AMLA에 자금세탁방지 규제 완화 촉구 | AMLA, 고객확인 등 세부 기준 발표…소규모 사무소 비용 부담 우려 | 업계, 은행 중심의 규제 기준에...

북한·아시아

사진 찍는 척 하면서 안면인식…홍콩, 신종 자금세탁 수법 경고

| 홍콩, 신분증 도용해 은행 계좌 몰래 개설하는 자금세탁 수법 경고 | 범죄자들, 피해자 속여 안면인식 통과…휴대전화 인증번호로 계좌 악용 | 은행 앱 인증·딥페이크 탐지 강화…신분증...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1225. 러시아 관련 일반 허가 128C 및 일반 허가 131J는 루코일 인터내셔널 GmbH(LIG)와 관련하여 어떤 활동을 허가합니까?

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 러시아 관련 일반 허가 128C 및 일반 허가 131G는 루코일 인터내셔널 GmbH(LIG)와 관련하여 어떤 활동을 허가합니까? 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 루코일...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1224. 러시아 관련 일반 허가 131J는 어떤 협상을 허용하며, OFAC는 루코일 인터내셔널 GmbH(LIG) 자산 매각을 위한 추가 승인 요청을 평가할 때 어떤 거래 조건을...

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 러시아 관련 일반 허가 131J는 어떤 협상을 허용하며, OFAC는 루코일 인터내셔널 GmbH(LIG) 자산 매각을 위한 추가 승인 요청을 평가할...

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[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

문세형 컨설턴트

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