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문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1254. 2026년 5월 7일, 국무부는 E.O. 14404에 따라 쿠바 기업 Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA)를 지정했습니다. 외국 금융기관(FFIs)을 포함한 외국인은 GAESA와 거래할 경우...

<쿠바 제재> 2026년 5월 7일, 국무부는 E.O. 14404에 따라 쿠바 기업 Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA)를 지정했습니다. 외국 금융기관(FFIs)을 포함한 외국인은 GAESA와 거래할...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1253. 쿠바 관련 일반허가(GL) 1, “쿠바자산통제규정(CACR)에 따라 허용되는 거래(Transactions Authorized Pursuant to the Cuban Assets Control Regulations)”는 무엇을 허용합니까?

<쿠바 제재> 쿠바 관련 일반허가(GL) 1, “쿠바자산통제규정(CACR)에 따라 허용되는 거래(Transactions Authorized Pursuant to the Cuban Assets Control Regulations)”는 무엇을 허용합니까? 2026년 5월 7일, OFAC는 쿠바...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1252. E.O. 14404는 쿠바자산통제규정(CACR)에 따른 미국의 대쿠바 제재를 변경합니까?

<쿠바 제재> E.O. 14404는 쿠바자산통제규정(CACR)에 따른 미국의 대쿠바 제재를 변경합니까? 아닙니다. CACR에 따른 기존의 모든 금지 조치(prohibitions)와 허가(authorizations)는 계속 유효하게 유지됩니다. E.O. 14404는 국제비상경제권한법(IEEPA)에 따라 발령됐으며,...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1251. 2026년 5월 1일자 행정명령(E.O.) 14404, “쿠바 내 억압과 미국 국가안보 및 외교정책에 대한 위협에 책임이 있는 자들에 대한 제재 부과(Imposing Sanctions on Those...

<쿠바 제재> 2026년 5월 1일자 행정명령(E.O.) 14404, “쿠바 내 억압과 미국 국가안보 및 외교정책에 대한 위협에 책임이 있는 자들에 대한 제재 부과(Imposing Sanctions on...
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“암호화폐 시장, 증권성 논란 넘어 AML 규제 시대로”

| 블록체인 보안 기업 서틱, 암호화폐 시장 규제 강화 흐름 분석 | 美·EU·아시아 주요국, AML·스테이블코인 규제 강화 | 가상자산 보관·보안 감사, 사업 지속 핵심 요건 부상 <개요> 블록체인...
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리플, 北 해커 정보 공유 확대…암호화폐 업계 공동 대응

<개요> 리플이 북한 해커 조직과 관련한 자체 위협 정보를 암호화폐 업계와 공유하고 있다고 밝혔음. 리플은 크립토 ISAC(Information Sharing and Analysis Center, 암호화폐 정보공유·분석센터)을 통해 도메인과...
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