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문세형 컨설턴트
컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.
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[제재 단신] 루카셴코 “EU 제재 지속되는 한 불법 이주민 단속 협력 거부”
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유럽검찰청, 1300만유로 탈세·자금세탁 수사…유령회사 26곳서 1억6000만유로 거래
| 유럽검찰청, 佛 캐러셀 부가세 사기 조직 압수수색 | 유령회사 26곳·80개 계좌 거쳐 1억6000만유로 거래 | 6명 조사·현금 6만유로 압수…자금세탁 혐의도 수사 <개요> 유럽검찰청(EPPO)이 프랑스에서 발생한 약 1300만유로(약...
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스웨덴 금융감독청 “자금세탁 위험 5년새 증가”…암호화폐·국제결제 악용 경고
| 스웨덴 금융감독청, 은행·국제결제·암호화폐 부문 중점 감독 | 조직범죄 확산에 금융권 자금세탁 위험 5년 전보다 증가 | 내부 조력자·위장기업·제재회피 차단 역량 강화 추진 <개요> 스웨덴 금융감독청(Finansinspektionen·FI)이 자금세탁과 테러자금조달,...
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네팔 前 재무장관, 담배회사 지분 헐값 매각 특혜 의혹…자금세탁 혐의로 구금 수사
| 네팔 법원, 전 재무장관 7일 구금…자금세탁 혐의 수사 | 담배회사 지분 20% 헐값 이전·기업 특혜 제공 의혹 | 실소유자 은닉·차명 투자 구조 추적…39명 기소 사건...
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호주 규제당국, 스카이시티 카지노에 224억원 벌금…AML 위반에 지배구조 개선 명령
| 호주 규제당국, 스카이시티에 2100만호주달러 벌금 부과 | AML·도박 피해 예방 통제 미흡…독립 준법감시 체계 구축 | 5000호주달러 이상 현금거래 폐지 추진…이사회 개편도 의무화 <개요> 호주 규제당국이 자금세탁방지(AML)와...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
1261. OFAC 제재 목록에서 삭제를 요청하는 제재 해제 청원이 거부된 경우, 다시 삭제를 요청할 수 있습니까?
<특별제재대상(SDN) 및 SDN 목록> OFAC 제재 목록에서 삭제를 요청하는 제재 해제 청원(delisting petition)이 거부된 경우, 다시 삭제를 요청할 수 있습니까? 네, 다시 요청할 수 있습니다....
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佛, 동유럽 유령회사 이용해 3400만유로 자금세탁한 조직 적발
| 佛 수사당국, 3400만유로 규모 자금세탁 조직 적발 | 동유럽 유령회사·허위 송장 이용…현금 인출 서비스 운영 | 알제리 총책 추적…중간책 2명 기소 <개요> 프랑스 수사당국이 동유럽 유령회사와 허위...
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캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...
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