문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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러시아·CIS

우크라, 러 군용 위성통신망 개발 업체·그림자 선단 등 제재

우크라이나 정부는 30일(현지시각) 러시아의 군사용 위성통신망 개발에 관여한 기업과...

자금세탁

우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

더벨

감원 요구에 보강한 SK이노베이션 이사회의 합병 논리

|대여·출자 한계 수치로 제시…종속회사 5곳 재무위험 15개 항목 신설 SK이노베이션이...

관세·공급망

트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

마약

英, 두바이 도피 마약조직 두목 5년 만에 검거…500만파운드 자금세탁에 징역 12년 6개월

| 코카인 74kg·헤로인 12.5kg·대마초 50kg 유통 | 암호화 메신저 '엔크로챗'서 결정적 단서…공범 7명도 총 40년 이상 징역형 <개요> 영국에서 대규모 마약 조직을 이끌고 500만파운드(약 94억원)가 넘는 범죄수익의...

유럽

유로폴 “유럽 박물관 강도, SNS로 절도범 모집”…총기·폭발물 동원까지

| 유로폴, 유럽 박물관 강도 수법 변화 경고 | 총기·폭발물·쇠망치·도끼까지 등장…기존 문화재 절도보다 과격 | SNS·메신저로 절도범 모집하기도...루브르서 8800만유로 상당 보석 도난 <개요> 유럽에서 박물관을 노린 강도가 과거와...

유럽

獨 검찰, 코메르츠방크 전 직원 4명 기소…배당세 중복 환급으로 2000만유로 탈세 혐의

| 2006~2011년 독일 금융권서 집중 발생…현재도 39명 대상 10건 수사 진행 <개요> 독일 검찰이 과거 유럽 금융권에서 대규모 탈세 수단으로 악용된 '쿰엑스(Cum-Ex)' 거래와 관련해 코메르츠방크 전...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1222. 시리아로 식료품이나 의약품을 수출하거나 재수출하려면 OFAC의 별도 허가가 필요합니까?

<시리아 제재> 시리아로 식료품이나 의약품을 수출하거나 재수출하려면 OFAC의 별도 허가가 필요합니까? 아니요. 미국은 행정 명령 14312호 발령에 따라 2025년 7월 1일부터 시리아에 대한 포괄적 제재를...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1221. 미국 금융기관이 시리아 금융기관(시리아 중앙은행 포함)과 거래 관계를 맺을 수 있습니까?

<시리아 제재> 1221. 미국 금융기관이 시리아 금융기관(시리아 중앙은행 포함)과 거래 관계를 맺을 수 있습니까? 네. 시리아 중앙은행을 포함한 모든 시리아 금융기관은 2025년 6월 30일부로 미국 재무부...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1220. 2025년 6월 30일자 행정명령(E.O.) 「시리아 제재 해제에 관한 명령」은 OFAC의 시리아 제재 프로그램에 어떤 영향을 미칩니까?

<시리아 제재> 1220. 2025년 6월 30일자 행정명령(E.O.) 「시리아 제재 해제에 관한 명령」은 OFAC의 시리아 제재 프로그램에 어떤 영향을 미칩니까? 행정명령 14312호는 2025년 7월 1일부터 시리아에 대한...

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우크라, 러 군용 위성통신망 개발 업체·그림자 선단 등 제재

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말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

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