문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

Stay connected:

Featured Stories:

메인 토픽

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

미국·캐나다

엔비디아 AI칩 60만 개 홍콩에 묶여…中, H200 대량 수입 승인 보류

|中 기술기업 수요에도 美 기술 의존 우려로 승인 제한…일부...

관세·공급망

美·캐나다 알루미늄 관세 인하 협상…유럽 공급난 심화 우려

|美, 캐나다산 알루미늄 관세 50%→25% 인하 가능성…美 내 가격...

러시아·CIS

러, 日 담배기업 현지 자산 장악… 경영권 박탈 우려 나와

| JT인터내셔널의 현지 생산시설 4곳, 러 기업 관리 아래로 |...

관세·공급망

美 여론, 트럼프 관세정책 “33%만 지지”…국정 지지율보다 8%P 낮아

| 트럼프, 관세로 투자·제조업 유치 강조했지만 지지율 33% 그쳐 | "경제 살린다"는 관세정책, 실제론 국정 지지율보다 8%P 낮아 | 권한 확대 지적 64%…"대통령 권한 과도하게 사용" <개요> 도널드...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 비엔나 암호화폐 컨퍼런스 “테러자금부터 자금세탁까지 광범위하게 오용”

| 유로폴·유엔마약범죄사무소·바젤 연구소, 암호화폐 국제회의 | 국경 넘는 자금 흐름, 각국 독자 수사로는 한계…공공·민간 협력 강조 | 실무 교육과 기술 격차 해소 시급…글로벌 공조 대응 기반...

유럽

[PREMIUM] 英, 무역기반 자금세탁(TBML) 방지 핸드북 출간

| 영국 국세청, 무역 기반 자금세탁 대응 위한 종합 실무 핸드북 출간 | 악용 사례와 식별 방법, 법적 대응 기준 등 설명 <개요> 영국 국세청(HMRC)은 지난달 29일(현지시각),...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

(철회) 7. 제재 대상이 아닌 러시아 거주자가 제재된 은행의 계좌에서 송금할 경우, 영국인은 이를 받을 수 있습니까?

-공지 영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 2025년 10월 31일 본 FAQ를 철회했습니다. 이에 공지합니다. <러시아> 7. 제재 대상이 아닌 러시아 거주자가 제재된 은행의 계좌에서 송금할 경우, 영국인은 이를 받을...

관세·공급망

[PREMIUM] 美 제재에도…인도, 러시아와 항공기 공동 생산

| 인도 국영 항공기업 HAL, 제재 받은 러 UAC와 여객기 생산 착수 | HAL "SJ-100 항공기는 인도 항공 정책의 핵심 될 것" | 인도, 美의 러...

러시아·CIS

[PREMIUM] 젤렌스키 “트럼프 제재로 러 수입 매달 최소 50억달러 손실”

| "美 제재가 러 석유 수출 절반 이상 줄일 것" | "매달 50억달러 손실…中·인도도 수입 축소 움직임 보여" <개요> 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 미국의 대러 제재가 러시아...

1...104105106...255 Page 105 of 255

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

미국·캐나다

엔비디아 AI칩 60만 개 홍콩에 묶여…中, H200 대량 수입 승인 보류

|中 기술기업 수요에도 美 기술 의존 우려로 승인 제한…일부...

관세·공급망

美·캐나다 알루미늄 관세 인하 협상…유럽 공급난 심화 우려

|美, 캐나다산 알루미늄 관세 50%→25% 인하 가능성…美 내 가격...

러시아·CIS

러, 日 담배기업 현지 자산 장악… 경영권 박탈 우려 나와

| JT인터내셔널의 현지 생산시설 4곳, 러 기업 관리 아래로 |...

메인 토픽

美 상무부, ‘50% 룰’ 시행 내년 1월 초까지 추가 유예

| BIS, 11월 9일 종료 예정이던 계열사 규칙 시행...

문세형 컨설턴트

Stay connected:

Featured Stories:

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

엔비디아 AI칩 60만 개 홍콩에 묶여…中, H200 대량 수입 승인 보류

美·캐나다 알루미늄 관세 인하 협상…유럽 공급난 심화 우려

러, 日 담배기업 현지 자산 장악… 경영권 박탈 우려 나와

Popular articles

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

엔비디아 AI칩 60만 개 홍콩에 묶여…中, H200 대량 수입 승인 보류

美·캐나다 알루미늄 관세 인하 협상…유럽 공급난 심화 우려

러, 日 담배기업 현지 자산 장악… 경영권 박탈 우려 나와

美 상무부, ‘50% 룰’ 시행 내년 1월 초까지 추가 유예

About us