문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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유럽중앙은행 라가르드 총재, ‘정치적 중립 한계’로 조기 사임…佛 대선 앞두고 독립성 논란

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이란, 5000개 비밀 군사기관 통해 23억 달러 무기 부품 조달…美 제재·해상봉쇄 우회

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美 뉴저지 주지사, 러시아산 디젤유 반입 차단 검토…트럼프 제재 예외 조치에 반발

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캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1268. 특정 베네수엘라 일반 허가(예: 46D, 47B, 48B, 50C, 51C, 52B, 54B 및 61A)를 적용받으려면 베네수엘라 정부와의 계약에 분쟁 해결 조항을 포함해야 합니까?

<베네수엘라 제재> 특정 베네수엘라 일반 허가(예: 46D, 47B, 48B, 50C, 51C, 52B, 54B 및 61A)를 적용받으려면 베네수엘라 정부와의 계약에 분쟁 해결 조항을 포함해야 합니까? 예....

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1267. 특정 베네수엘라 일반 허가(예: 46D , 47B , 48B , 50C , 51C , 52B , 54B 및 61A)는 베네수엘라 정부와의 계약에서 준거법...

<베네수엘라 제재> 특정 베네수엘라 일반 허가(예: 46D , 47B , 48B , 50C , 51C , 52B , 54B 및 61A)는 베네수엘라 정부와의 계약에서...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1260. 특정 베네수엘라 일반허가(예: 46C, 47A, 48B, 50B, 51B, 52A 및 54A)에 포함된, 계약 조건이 미국 내 주(state) 또는 기타 관할권의 법률에 따라 해석되고...

<베네수엘라 제재> 해당 OFAC FAQ는 현재 Archived(보관) 처리되어 현행 공식 가이던스로 직접 원용하기에는 한계가 있으며, 과거 OFAC의 해석 및 정책을 확인하는 참고자료로 활용할 수 있음....

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1233. 베네수엘라 일반허가(GL) 46에 따라 허용된 거래에 관여하는 모든 법인은 (a)(1)항의 분쟁해결 요건을 포함한 계약을 체결해야 하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 일반허가(GL) 46에 따라 허용된 거래에 관여하는 모든 법인은 (a)(1)항의 분쟁해결 요건을 포함한 계약을 체결해야 하나요? 아니요. 특정 베네수엘라 일반 허가(GL)(예: 46D ,...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1244. Venezuela General License(GL) 49에 따라 체결된 조건부 계약(contingent contracts)을 수행하기 위한 특정 라이선스 신청은 OFAC이 어떻게 평가합니까?

<베네수엘라 제재> Venezuela General License(GL) 49에 따라 체결된 조건부 계약(contingent contracts)을 수행하기 위한 특정 라이선스 신청은 OFAC이 어떻게 평가합니까? GL 49에 따라 체결되는 조건부 계약...

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北에 담배 팔아 8600억원 벌금 낸 BAT…美 OFAC, 또 제재 위반 조사

| 브리티시 아메리칸 토바코, 공시서 美 OFAC의 조사 사실 공개 | 구체적인 제재 위반 의혹 내용은 밝혀지지 않아 | 대북제재 위반으로 2023년 美 당국에 6억2900만달러 이상...

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마두로는 떠났지만 탄압은 그대로… 베네수 사업가의 비극

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