문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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러시아·CIS

우크라, 러 군용 위성통신망 개발 업체·그림자 선단 등 제재

우크라이나 정부는 30일(현지시각) 러시아의 군사용 위성통신망 개발에 관여한 기업과...

자금세탁

우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

더벨

감원 요구에 보강한 SK이노베이션 이사회의 합병 논리

|대여·출자 한계 수치로 제시…종속회사 5곳 재무위험 15개 항목 신설 SK이노베이션이...

관세·공급망

트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

관세·공급망

EU “해저 케이블 고의 훼손 대응 10억유로 예산 배정할 것”

| EU, 케이블 실시간 모니터링·드론 프로그램·비상 수리 함대 도입 추진 | 나토, 해저 케이블 보호 위해 '발틱 센트리(Baltic Sentry)' 임무 개시 <개요> 유럽연합(EU)이 발트해 지역의 해저 케이블...

관세·공급망

헝가리 “러 제재 연장 지지하지 않을 것…美·러 평화 회담 시간 필요”

| 헝가리 외무장관, 러시아·벨라루스 제재 연장에 반대 입장 | 제재 연장 결정 시한 3월 10일… 15일 만료 예정 | 헝가리, 벼랑끝 협상통해 러시아산 가스 공급 받으려는...

AI·코인·핀테크

나이지리아 “바이낸스, 경제적 손실 114조원 보상하라”

| 바이낸스, 세금 20억1000만 달러 미납 혐의 | 나이지리아 "바이낸스 무허가로 세금없이 사업...경제적 손실 795억 달러" | 바이낸스, 자금 세탁·외환 규정 위반으로 법적 대응 직면 <개요> 나이지리아 정부가...

미국·캐나다

中 국유기업 자회사, 美 중소기업 지원금 부정 수급해 204억원 반환

| 야프 USA, 美 중소기업 지원 대출 138억원 부정 수급했다 적발 | 해당 대출은 정해진 용도로 사용하고 조건 충족 시 대출 상환을 면제 | 美 법무부...

자금세탁

자금세탁 방지 미준수…UAE, 환전소에 벌금 13억원 부과

<개요> 아랍에미리트(UAE) 중앙은행이 금융 규정을 위반한 환전소에 350만디르함(약 13억7000만원)의 벌금을 부과했음. 해당 환전소는 자금세탁 방지 및 테러자금조달 방지 정책을 제대로 준수하지 않은 것으로 드러났음. <세부내역> UAE 중앙은행은...

미국·캐나다

트럼프 관세 압박 속, 베트남 “스타링크 베트남 진출 허용”

| 스타링크가 진출 시 베트남 자회사 100% 소유·운영 허용할 계획 | 美와 무역 1235억달러 흑자…美 교역국 중 4번째로 높아 | 베트남 "스타링크 이용, 美 무역 불균형...

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말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

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