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문세형 컨설턴트
컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.
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유럽
폴란드, 환전소·암호화폐로 범죄자금 1150억원 세탁…국제 범죄조직 9명 검거
<개요> 폴란드 검찰이 온라인 사기로 가로챈 약 3억3700만즈워티(약 1151억원)를 세탁한...
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관세·공급망
러 정유업계, 美와 경유 공급 합의 후 생산 확대…對러 제재 일시 완화 효과
|러 정부, 경유 수출 금지 유지하면서 美 공급용 수출...
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AI·코인·핀테크
美 앤트로픽, 中 AI 기업의 클로드 기술 추출 차단…매출 5~7% 포기하며 계정 대량 폐쇄
|딥시크·문샷·미니맥스의 AI 모델 증류 의혹 제기…가짜 계정 약 2만4000...
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메인 토픽
스리랑카, 사기 조직 1000여명 검거했지만…해외 대상 사기 처벌은 ‘0’명
| 스리랑카, 올해 1~9월 사기 의심 시설 27곳 단속·1093명...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
1263. 일반 허가(GL) 60은 베네수엘라 정부에 대한 지불금을 외국 정부 예치금 계좌(FGDF)로 입금하도록 요구합니까?
<베네수엘라 제재> 일반 허가(GL) 60은 베네수엘라 정부에 대한 지불금을 외국 정부 예치금 계좌(FGDF)로 입금하도록 요구합니까? GL 60A호는 베네수엘라 제재 규정에 따라 베네수엘라 지진 구호 활동과...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
1276. 2026년 10월 15일, 미국 국무부는 행정명령(E.O.) 14404에 따라 방코 인터나시오날 데 코메르시오(Banco Internacional de Comercio, S.A., BICSA)를 제재 대상으로 지정했습니다. 외국 금융기관(FFIs)을 포함한...
<쿠바 제재> 2026년 10월 15일, 미국 국무부는 행정명령(E.O.) 14404에 따라 방코 인터나시오날 데 코메르시오(Banco Internacional de Comercio, S.A., BICSA)를 제재 대상으로 지정했습니다. 외국 금융기관(FFIs)을...
AI·코인·핀테크
유럽평의회, 유죄 판결 없이도 범죄수익 몰수 추진…암호화폐 추적·압류도 강화
| 범죄수익 환수 강화 위한 바르샤바 협약 추가 의정서 서명 시작 | EU 및 8개국 참여... 암호화폐 등 범죄자산 긴급 동결·압류 강화 | 일정 요건에서 유죄...
미국·캐나다
캐나다, FATF 평가 반영해 자금세탁방지 벌금 상한 최대 40배 인상
| 자금세탁방지 의무 위반 벌금 상한 최대 40배 인상 | AI·데이터 분석 기반 감독체계 구축 추진 <개요> 캐나다 금융정보분석센터(FINTRAC)가 국제자금세탁방지기구(FATF)의 평가 결과를 반영해 자금세탁방지 감독을 강화하기로 했음....
북한·아시아
싱가포르, 3조원대 자금세탁 사건서 몰수한 부동산 경매 유찰로 처분 고심
| 해외 불법 도박 수익 세탁 조직 적발…부동산·고급 차량 등에 수익 은닉| 외국인 10명 유죄 판결·추방, 관련자 25명 자산 약 3조원 국가 귀속| 부동산...
러시아·CIS
[심층분석] 뱅크오브아메리카, 인건비와 AML 투자 아끼려다 1.6조원 벌금 폭탄
| 50억 달러 이상 의심거래 보고 지연·누락…러시아·이란 등 제재 위반 혐의 475건 적발 | 감시 시스템 결함 알고도 개선 미뤄…2024년 시정명령 이후에도 내부통제 부실 지속 미국...
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[PREMIUM] 美 법원, 레바논 前 외무장관 등 4명에 납치·고문 배상 책임 인정
| 레바논계 부부, 상속재산 반환 소송 제기 후 현지서...
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