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| 50억 달러 이상 의심거래 보고 지연·누락…러시아·이란 등 제재 위반 혐의 475건 적발 | 감시 시스템 결함 알고도 개선 미뤄…2024년 시정명령 이후에도 내부통제 부실 지속 미국 자산 규모 2위 은행인 뱅크오브아메리카(Bank of America)가 자금세탁방지(AML)와 경제제재 준수 의무를 위반해 총 12억1166만달러(약 1조6370억원)의 제재금을 부과받음. 미국 금융당국은 은행이 50억달러(약 6조7600억원) 이상의 의심거래를 제때 보고하지 않았고, 러시아·이란 등과 […]
