문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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中 지방은행에 얽힌 러·이란 자금망… 美, 알고도 제재 주저

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러시아, 서방 제재 뚫고 첨단 레이저·양자기술 확보

| 2024년 산업용 레이저 장비 2억5000만불 수입... 美·獨·日 제품...

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[PREMIUM] 폴란드, 러 군수산업 연계 혐의로 자국 화학업체 1곳 제재

폴란드 정부는 최근 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업들과 연관된...

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러 법원, 대러 제재 이유로 카길의 英 중재·판정 집행 중단 명령

| 러 업체, 자국 법원에 카길과의 코코아 계약 분쟁...

제재·수출통제

이스라엘, 이란 핵시설 연쇄 공습…인명 피해·방사능 유출 없어

| 이스라엘, 이란 혼다브 중수로·우라늄 가공시설 공습 | 이스라엘군, 핵시설 재건 시도 포착 후 타격 주장 | 이란 정부·혁명수비대, 보복 경고하고 강력 반발 <개요> 이스라엘이 이란 본토 공습을...

유럽

[PREMIUM] 佛, 금융까지 확대해 무기 수출 통제 체계 정비

| 佛 정부, 무기 수출 승인 절차 및 권한 구조 명확화 | 佛 군수총국, 금융기관 대상 수출 통제 안내서 발간 | 방위산업·금융 포함 전방위 행정 통제...

러시아·CIS

[PREMIUM] 베니스 비엔날레 “러, 체제 선전하면 전시관 폐쇄”

| 러, 우크라이나 침공 이후 첫 비엔날레 참가 추진 | EU, 러시아관 허용 시 보조금 지급 중단 가능성 경고 <개요> 베니스 시장이 러시아가 비엔날레에서 선전 활동을 할...

AI·코인·핀테크

中 금융법 초안 공개…외국 제재 대응·금융안보 강화

| 中 당국, 외국 제재 대응 위한 금융안정·보호 법안 초안 공개| 中 정부, 역외 제재·법률 적용 차단 위한 대응 권한 명시| 해외 자산 보호...

북한·아시아

[PREMIUM] 대만 검찰, 마카오 카지노 이용 10억달러 자금세탁한 조직원 10명 기소

| 조직원들, 신용카드 선납·명의계좌 통해 자금세탁 구조 구축 | 검찰 "총 330억 대만달러 자금 흐름 확인…금융질서 위협" <개요> 대만 윈린현 지방검찰청이 국경을 넘나드는 도박 자금세탁 조직을 적발하고...

러시아·CIS

美 재무 “러 제재 완화 효과, 하루 치 예산에 불과”…핀란드 “전쟁 지원” 비판

| 베선트 장관 "러시아 추가 수익, 20억 달러로 크지 않아" | 美, 유가 안정 위해 러시아산 원유 제재 일부 완화 | 핀란드 대통령 제재 완화 비판…"러...

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CSIS “中 우회 수출 단속만으로 미국의 對中 무역적자 해결 어려워”

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