문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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中 유전체 분석기업 노보진, 美 국방부 상대 소송…‘중국 군사기업’ 지정 취소 요구

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美 재무부, 이란 ‘그림자 선단’ 지원 인도·튀르키예 사기망 제재…위조 선적 등 제재 회피

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美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

북한·아시아

[PREMIUM] 대만 검찰, 마카오 카지노 이용 10억달러 자금세탁한 조직원 10명 기소

| 조직원들, 신용카드 선납·명의계좌 통해 자금세탁 구조 구축 | 검찰 "총 330억 대만달러 자금 흐름 확인…금융질서 위협" <개요> 대만 윈린현 지방검찰청이 국경을 넘나드는 도박 자금세탁 조직을 적발하고...

러시아·CIS

美 재무 “러 제재 완화 효과, 하루 치 예산에 불과”…핀란드 “전쟁 지원” 비판

| 베선트 장관 "러시아 추가 수익, 20억 달러로 크지 않아" | 美, 유가 안정 위해 러시아산 원유 제재 일부 완화 | 핀란드 대통령 제재 완화 비판…"러...

AI·코인·핀테크

트럼프, 의회에 주정부보다 연방 규제 우선하는 AI 입법 촉구

| 백악관, 주별 규제 대신 국가 단일 AI 입법 체계 구축 추진 | 트럼프 행정부, 아동 보호·전력 부담·사기 대응 중심 정책 제시 | 美 정부, 혁신...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 캐나다, AML 규정 위반 암호화폐 기업 23곳 등록 취소

| 작년 암호화폐 기업에 총 1800억원 벌금 부과 <개요> 캐나다 금융거래보고분석센터(FINTRAC)가 암호화폐 관련 서비스를 제공하던 금융 서비스 업체 23곳의 등록을 한 번에 취소했음. 이번 조치는 자금세탁방지(AML)...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 英 FCA, 금융사 사고보고 체계 손질…제3자 리스크 대응 강화

| 금융권, 사이버 공격 증가와 외부 서비스 의존 확대 | 단일 포털·간소 양식 도입으로 보고 체계 효율화 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 금융사 사고와 외부업체 관련 문제를 보고하는 규정을...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] IBM “양자컴퓨팅, 메신저 보안에 큰 위협…통신 구조 재설계 해야”

| IBM·시그널·쓰리마, 양자컴퓨팅 대응 메시징 기술 공동 연구 | 메시지 저장 후 해독 공격 우려 확대, 암호화 메신저 보안 위험 부각 | NIST 양자내성 암호 표준...

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