문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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[PREMIUM] 英, 국가 사기 대응 전략 발표…암호화폐 투자사기 대응 강화

| 재무부, 암호화폐 기업 2027년 FCA 인가 의무화 계획 <개요> 영국 정부는 지난 9일(현지시각) '2026~2029년 사기 방지 전략(Fraud Strategy 2026-2029)'을 발표하고 암호화폐와 디지털 금융 환경이 사기...

1227. 베네수엘라 일반허가(GL) 46은 어떤 활동을 허용하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 일반허가(GL) 46은 어떤 활동을 허용하나요? GL 46B는 확립된 미국 법인(established U.S. entity)이 수행하는 베네수엘라 원산 석유 및 석유화학 제품의 리프팅(lifting), 수출(exportation), 재수출(reexportation),...

1226. 베네수엘라 일반허가(GL) 46에서 말하는 “베네수엘라산 원유(Venezuelan-origin oil)”에 석유제품이 포함되나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 일반허가(GL) 46에서 말하는 “베네수엘라산 원유(Venezuelan-origin oil)”에 석유제품이 포함되나요? 네. 행정명령 14245 「베네수엘라 석유를 수입하는 국가에 대한 관세 부과」 제5(a)항에서 정의된 “베네수엘라 석유(Venezuelan...

印, 8억달러 규모 비트코인 사기 핵심 인물 체포

| 印 중앙수사국, 게인비트코인 사기 관련 시스템 구축 다윈랩스 CTO 체포 | 버리어블테크, 비트코인 채굴 투자 명목으로 고수익 약속하고 투자금 모집 | 印 대법원 수사 지시...

[PREMIUM] 브루킹스연구소 “美는 초지능 경쟁, 中은 AI 산업 확산 전략”

| 브루킹스연구소 "中 AI 전략은 효율성과 산업 확산 중심" | 美 기업은 초지능(인간보다 뛰어난 AI) 개발 경쟁 집중 | 中 기업은 기기·산업 전반에 AI 보급 전략...

[PREMIUM] FBI, 정부 압수 암호화폐 빼돌린 용의자 해외서 검거

| FBI·프랑스 헌병대, 생마르탱서 용의자 존 다기타 체포 | 美 연방보안관이 보관하던 압수 암호화폐 약 4600만달러 횡령 혐의 | 美 정부 암호화폐 관리 업무 맡은 계약업체...
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美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

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