문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

러시아·CIS

우크라이나 정부는 30일(현지시각) 러시아의 군사용 위성통신망 개발에 관여한 기업과...

자금세탁

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

더벨

|대여·출자 한계 수치로 제시…종속회사 5곳 재무위험 15개 항목 신설 SK이노베이션이...

관세·공급망

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

유럽

| 몰타 금융감독청, EU 자금세탁방지 제도 변화에 맞춰 'FCC 전략 2026' 발표 | 인가부터 감독·제재까지 금융범죄 위험 반영…고위험 분야 감독 역량 집중 | EU 자금세탁방지기구 출범...

러시아·CIS

| 美 상원, '2026 린지 O. 그레이엄 러시아 제재 법안' 86대 11로 가결 | 러 제품 최대 500% 관세…러 에너지 주요 수입·제재 회피국도 최대 100%...

AI·코인·핀테크

| 美 재무부, 이란 연계 개인 5명·기관 13곳 SDN 명단 추가 | 셸빗·아반 테더 등 가상화폐 거래소 포함…IRGC 연계 자금망 겨냥 | 가상화폐·환전소·해외 법인 활용한 이란...

러시아·CIS

| EU, 러시아 군수산업 지원한 기업 고위인사 5명 추가 제재 | 이스칸데르·사르마트 미사일과 군용 드론·통신·위성 기술 관련 인사 포함 | 최근 러시아의 우크라이나 미사일·드론 공격 대응…대러...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<이란 제재> 2026년 6월 2일 지정 이후, 미국인이 아닌 자(non-U.S. persons)가 이란 소재 디지털 자산 거래소인 Nobitex, Wallex, Bitpin 및 Ramzinex와 거래할 경우 제재...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ