문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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러에 팔리는 北 노동력… 벌어들인 돈은 무기 개발에 활용

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뉴저지 주지사, 항만 운영사에 러 경유 반입 시 처벌 경고

| 셰릴 주지사, 항만·터미널 운영사 12곳에 경고 서한 전달 |...

북한·아시아

홍콩 밀수 조직, 北에 무기·철강 공급 의혹… 화물선 4척으로 활동 지속

홍콩을 거점으로 활동하는 중국계 민간인 밀수 조직이 미국에서 들여온...

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“美, SK하이닉스 中공장 장비반입 제동…뉴욕 60조 공장투자도 차질”

|中 다롄공장 증설용 미국산 장비 수출허가 지연…美 현지 투자...

관세·공급망

英, 中 소유 브리티시 스틸 국유화…’마지막 제철 용광로’ 폐쇄 막아

| 英, 中 징예그룹 보유 브리티시 스틸 국유화 | 마지막 철광석 제철 용광로 폐쇄 계획에 정부 개입 | 철강 전략 추진…국가 핵심 제조역량 보호 <개요> 영국 정부가 중국...

관세·공급망

브라질, 美 25% 관세 정면 대응…”상호주의법에 따라 보복관세”

| 브라질, 美 25% 관세에 상호주의법 근거 보복 절차 착수 | 美 무역법 301조 적용…브라질 "정당성 없는 일방 조치" | 메르코수르·EU FTA 추진 가속…무역 다변화 추진 <개요> 브라질...

미국·캐나다

미군, 이란 군사시설 6일 연속 타격…이란, 드론으로 걸프 지역 보복

| 미군, 이란 군사력 약화 목표로 6일 연속 공습 | 이란, 쿠웨이트 시설·이라크 해역 선박에 드론 공격 | 호르무즈해협 인근까지 충돌 확대…긴장 고조 <개요> 미군이 지난 16일(현지시각) 이란에...

유럽

네덜란드 중앙은행, 결제업체 CCV에 AML 위반 45억원 벌금

| 네덜란드 중앙은행, 결제업체 CCV에 265만유로 벌금 부과 | 거래 감시 시스템 장기간 부실 운영…이상거래 조사 미흡 | 자금세탁방지 의무 위반 판단…결제업체 감독 강화 <개요> 네덜란드 중앙은행(De Nederlandsche...

유럽

유럽검찰청, 그리스서 799억원 부가세 사기 적발…암호화폐 등 92억원 동결

| 유럽검찰청, 국제 부가가치세 사기 조직 압수수색 | 암호화폐·디지털자산 540만유로 동결…그리스 최대 규모 압류 | 유령회사 이용해 부가세 탈루·자금세탁 의혹 수사 확대 <개요> 유럽검찰청(EPPO)이 국제 부가가치세(VAT) 사기 사건을...

유럽

유럽검찰청, 중고차 세금 제도 악용한 5200억원대 부가세 사기 수사 확대…3개국 압수수색

| 중고차 마진 제도 악용해 세금 탈루…용의자 2명 추가 체포 | 조직원 70여명 수사…피해 규모 3억유로 추산 <개요> 유럽검찰청(European Public Prosecutor's Office, EPPO)이 중고차 거래에 적용되는 세금...

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美 억만장자 주도 컨소시엄, 제재 대상 러시아 루코일 해외자산 인수 추진

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